證券代碼：300598       證券簡稱：誠邁科技            公告編號：2022-045

(資料圖片僅供參考)

             誠邁科技（南京）股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)誠邁科技（南京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十

九次會議審議通過，決定于 2022 年 10 月 25 日（星期二）召開 2022 年第一次臨

時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開 2022 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開日期和時間：2022 年 10 月 25 日（星期二）下午 14:30；

   網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2022 年 10 月 25 日。其中，通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-

為：2022 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      （1）截至股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人

出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

      （3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

室

      二、會議審議事項

                                        備注

       提案編碼              提案名稱

                                        該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

                （草案）>及其摘要的議案》

                實施考核管理辦法>的議案》

                權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

      說明：

      （1）上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監(jiān)事會第二

十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 10 日于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

      （2）上述議案均屬于特別決議議案，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。關(guān)聯(lián)事項的關(guān)聯(lián)股東需要回避。

      （3）為更好地維護中小投資者的權(quán)益，本次議案的所有表決結(jié)果對中小投

資者進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及

單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

      （4）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，全體獨立董事一致

同意由獨立董事王云霞向公司全體股東征集本次股東大會擬審議股權(quán)激勵事項

的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年

表決權(quán)的公告》。

  三、會議登記辦法

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登

記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證復(fù)

印件辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或函件于 2022 年 10 月 24 日 17:00 前

送達公司證券事務(wù)部。不接受電話登記。

  前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：王錕

  電話：025-58301205

  傳真：025-58301205

  郵箱：chengmai@archermind.com

  聯(lián)系地址：南京市雨花臺區(qū)寧雙路 19 號云密城 B 幢公司證券事務(wù)部

  郵編：210012

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

二。

     五、備查文件

  特此公告。

                         誠邁科技（南京）股份有限公司董事會

附件一、《參會股東登記表》

附件二、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件三、《授權(quán)委托書》

 附件一：

          誠邁科技（南京）股份有限公司

               參會股東登記表

姓名                   身份證號碼

股東賬號                 持股數(shù)

聯(lián)系電話                 電子郵箱

聯(lián)系地址                 郵編

是否本人參會               備注

 注：

附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票簡稱：誠邁投票

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件三：

                            授權(quán)委托書

       茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席誠邁科技（南京）股份有

限公司 2022 年第一次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權(quán)。

本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，

其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

提案編碼          提案名稱                         備注：    表決意見

                                      該列打勾的欄 同意   反對   棄權(quán)

                                       目可以投票

              提案

非累積投票提案

              勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

              勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

              理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：_______________________________

委托人股票賬號：______________________________

委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：___________________________

受托人簽名：_________________________________

受托人身份證號碼：___________________________

委托日期：___________________________________

附注：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 誠邁科技