證券代碼：605060      證券簡稱：聯德股份      公告編號：2022-051

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              杭州聯德精密機械股份有限公司

          第二屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

   杭州聯德精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六

次會議于 2022 年 10 月 18 日（星期二）在公司二樓會議室以現場結合通訊的方

式召開。會議通知已于 2022 年 10 月 13 日通過書面的方式送達各位董事。本次

會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。

   會議由副董事長朱晴華主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法

規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《杭州聯德精密機械股份有限公司關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃相關事

項的公告》（公告編號：2022-053）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

  （二）審議通過《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性

股票的議案》

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《杭州聯德精密機械股份有限公司關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象

授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-054）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

三、備查文件

特此公告。

                杭州聯德精密機械股份有限公司董事會

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