天天即時(shí)看！宣亞國(guó)際: 第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：300612     證券簡(jiǎn)稱：宣亞國(guó)際        公告編號(hào)：2022-082

(資料圖片)

       宣亞國(guó)際營(yíng)銷科技（北京）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  宣亞國(guó)際營(yíng)銷科技（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事

會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2022 年 10 月 21 日上午 10:30 在北京

市朝陽(yáng)區(qū)八里莊東里 1 號(hào) CN02 公司 1 層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。

會(huì)議于 2022 年 10 月 14 日以電子郵件的方式通知全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)

鄔濤先生主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 7 名，實(shí)際參會(huì)董事 7 名，其中獨(dú)立董事方軍先

生、張鵬洲先生、胡天龍先生以通訊表決的方式參加會(huì)議。公司全體監(jiān)事會(huì)成員、

高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共

和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》

等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變

更登記的議案》

  公司根據(jù)實(shí)際情況，擬刪除經(jīng)營(yíng)范圍中的“出租辦公用房、物業(yè)管理”，并

對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)

人員辦理工商變更登記備案等相關(guān)事宜，最終變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)

容為準(zhǔn)。

  《關(guān)于擬變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》、

修訂后的《公司章程》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，網(wǎng)址下同）。

  表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議

案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意為公司全資子公司（含二級(jí)全資子公司）申請(qǐng)銀行授信

提供預(yù)計(jì)不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元的擔(dān)保額度（擔(dān)保方式包括但不限于保證、反擔(dān)保等

方式），公司為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保，有利于保證其業(yè)務(wù)發(fā)展及日

常經(jīng)營(yíng)資金需求，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，符合公司整體利益。因此，同意公司本次

擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其代理人在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文

件，辦理相關(guān)手續(xù)等，并根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在總擔(dān)保額度內(nèi)適度調(diào)整對(duì)各被擔(dān)保

公司的擔(dān)保額度,實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。本次擔(dān)保額度的有

效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。本次擔(dān)

保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等對(duì)于擔(dān)保審批權(quán)限的

規(guī)定，其決策程序合法、有效，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東

利益的情形。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》同日披露于巨

潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為公司本次放棄參股公司鏈極智能科技（上海）有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“鏈極科技”）增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)是綜合考慮公司自身情況、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

作出的審慎決策，不改變公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、

未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。本次增資系增資方基于鏈極科技實(shí)

際經(jīng)營(yíng)情況和自身經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，按照自愿、公平、誠(chéng)信的原則進(jìn)行確認(rèn)。定價(jià)公允、

合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)同意公司本次放棄參股公

司增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)事項(xiàng)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  《關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的公告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的部分議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公

司董事會(huì)提議于 2022 年 11 月 7 日（星期一）14:30 在北京市朝陽(yáng)區(qū)雙橋街 12

號(hào)院 41 幢平房 101 室會(huì)議室召開(kāi)公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

  《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  （一）《第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

  （二）

    《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  特此公告。

                      宣亞國(guó)際營(yíng)銷科技（北京）股份有限公司

                                 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 宣亞國(guó)際