焦點信息:歐派家居: 歐派家居關于預計觸發“歐22轉債”轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：603833            證券簡稱：歐派家居             公告編號：2022-095

債券代碼：113655            債券簡稱：歐 22 轉債

                歐派家居集團股份有限公司

【資料圖】

   關于預計觸發“歐 22 轉債”轉股價格向下修正條件的

                         提示性公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容

的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 初始轉股價格：125.46 元/股

   ? 轉股時間：2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定節假日或休息日延至其后

的第 1 個工作日）

   ? 相關風險提示：2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 3 日，公司股票在連續 30 個交易

日中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%（100.37 元/股），預計將觸發轉股價

格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，

并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

   一、“歐 22 轉債”基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]1328 號”文核準，公司于 2022 年 8 月 5 日

公開發行 2,000 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額為人民幣 20 億元，債券期

限為發行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），債券票面利率為：第一年

（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日）。

   二、“歐 22 轉債”轉股價格修正條款與可能觸發情況

   （一）轉股價格修正條款

   根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定，轉股價格向下修正條件及修正

程序具體如下：

   在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案

并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表

決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東

大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，且同時不得低

于最近一期經審計的每股凈資產以及股票面值。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按

調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價計算。

   如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站

上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第

一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后

的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  在 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 3 日期間，公司股票（代碼：603833）已有 10 個交

易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%（100.37 元/股），若未來 20 個交易日內有 5 個交易日

公司股票收盤價格低于 100.37 元/股，將觸發“歐 22 轉債”的轉股價格修正條件。

  三、風險提示

  若觸發“歐 22 轉債”的轉股價格修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定

是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資

風險。

  特此公告。

                                       歐派家居集團股份有限公司董事會

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標簽： 歐派家居 轉股價格