保變電氣: 保定天威保變電氣股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600550   證券簡稱：保變電氣      公告編號：2022-035

         保定天威保變電氣股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

  一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 16 日

  (二) 股東大會召開的地點：公司會議室

  (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持

有股份情況：

份總數的比例（%）

  (四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大

會主持情況等。

  本次股東大會現場會議由董事長劉淑娟主持，會議的召集、召開、

表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  (五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

偉、劉偉、張慶元、楊璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次會議；

防控原因未能出席本次會議；

     員列席了本次股東大會。

       二、 議案審議情況

       (一) 非累積投票議案

      審議結果：通過

     表決情況：

                       同意                          反對                  棄權

      股東類型                    比例                      比例                比例

                  票數                        票數                 票數

                             （%）                     （%）                （%）

       A股      1,199,994,419 99.9955       53,987    0.0045      0       0

      費用的議案

       審議結果：通過

     表決情況：

                       同意                          反對                  棄權

      股東類型                    比例                      比例                比例

                  票數                        票數                 票數

                             （%）                     （%）                （%）

       A股      1,199,994,419 99.9955       53,987    0.0045      0       0

      (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                        反對                  棄權

議案

        議案名稱                           比例                     比例                 比例

序號                        票數                        票數                  票數

                                       （%）                    （%）                （%）

     關于修訂《公司章程》

     的議案

     關于續聘中興華會計

     師事務所并確定其

     議案

      (三)    關于議案表決的有關情況說明

       本次股東大會《關于修訂<公司章程>的議案》獲得有效表決權股

     份總數 2/3 以上通過，以股東大會特別決議通過。

  三、 律師見證情況

  律師：柴子剛、李凡

  本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

                       《上市公司股東

大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會出席人員、召集人

的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

大會決議；

二〇二二年第二次臨時股東大會的法律意見書。

                      保定天威保變電氣股份有限公司

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 天威保變