股票代碼：600416       股票簡稱：湘電股份       編號：2022 臨－053

        湘潭電機股份有限公司

     第八屆董事會第十七次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議于

會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

  一、審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等

額置換的議案》

      （詳情請見上海證券交易所網站公告，公告編號：2022 臨－055）

  同意：9 票      反對：0 票   棄權：0 票

  董事會認為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉讓）支付募投項目中涉及的

款項，將有利于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財務成本，不影響公司

募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同

意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉讓）支付募投項目款項并以募集資金等額置

換。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  二、審議通過了《關于增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子

公司提供借款以實施募投項目的議案》（詳情請見上海證券交易所網站公告，公

告編號：2022 臨－056）

  同意：9 票      反對：0 票   棄權：0 票

  董事會認為：公司本次增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子

公司提供借款以實施募投項目的事項，有助于募投項目建設實施，能夠有效整合

公司內部資源，降低經營成本，提高運營及管理效率。同意公司增加湘電動力為

募投項目實施主體，并使用部分募集資金向其提供借款以實施募投項目。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  三、審議通過了《關于調整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》（詳

情請見上海證券交易所網站公告，公告編號：2022 臨－057）

  同意：9 票   反對：0 票   棄權：0 票

  董事會認為：公司本次調整募投項目募集資金金額，是根據募投項目實施和

募集資金到位的實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用

途、影響公司正常經營以及損害股東利益的情形。本次調整有利于提高公司募集

資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司及公司

股東的長遠利益。同意公司根據本次向特定對象發行股票募集資金凈額和募投項

目實際情況調整部分募投項目募集資金的具體投資金額。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  四、審議通過了《關于調整部分募集資金專戶金額的議案》（詳情請見上海

證券交易所網站公告，公告編號：2022 臨－058）

  同意：9 票   反對：0 票   棄權：0 票

  董事會認為：公司本次調整部分募集資金專戶金額，有利于加強公司募集資

金管理，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。同意本次調整部分

募集資金專戶金額事項。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  特此公告。

                       湘潭電機股份有限公司董事會

                         二〇二二年十一月十八日

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標簽： 湘潭電機股份有限公司 湘電股份