股票簡稱：凱盛科技        證券代碼：600552     公告編號：2022-067

             凱盛科技股份有限公司

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議于 2022

年 11 月 18 日上午 9：00 在蚌埠市黃山大道 8009 號公司三樓會議室以現場方式召

開。本次會議由董事長夏寧先生主持，應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7

人。公司監事、高管人員列席會議。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司

法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。

  與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：

   一、 關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

  由于公司非公開發行股票工作已實施完畢，本次非公開發行股票 180,722,891

股，公司注冊資本相應變更為 944,606,894 元；為保持《公司章程》與公司實際情

況的一致性，以及適應國家法律法規的最新規定，因此對《公司章程》部分條款

及注冊資本進行修訂，修訂條款為：第二條、第六條、第十九條、第二十條、第

四十一條、第七十七條、第一百一十四條、第一百一十六條、第一百一十八條。

   經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

   二、 關于修訂《股東大會議事規則》的議案

  由于《公司章程》的修訂，公司對《股東大會議事規則》對應部分進行修訂，

修訂條款為：第三條、第三十六條、第五十五條。

  經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

   三、 關于修訂《董事會議事規則》的議案

  由于《公司章程》的修訂，公司對《董事會議事規則》對應部分進行修訂，

修訂條款為：第十二條、第二十二條。

  經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

     四、 關于為安徽凱盛應用材料有限公司提供擔保的議案

  由于前期為下屬控股公司安徽凱盛應用材料有限公司提供的 20,000 萬元擔保

期限已滿，經公司研究，擬為凱盛應材提供 20,000 萬元的續擔保，擔保額度有效

期為三年，自股東大會通過之日起計算，擔保額度在擔保期限內可滾動使用。

  經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

     五、 關于對凱盛信息顯示材料（洛陽）有限公司增資的議案

  公司擬對全資子公司凱盛信息顯示材料（洛陽）有限公司現金增資 3000 萬元，

用于擴大其經營規模，降低資產負債率，提高核心資本充足率及市場競爭力。增

資完成后，洛陽顯示注冊資本由 5000 萬元變更為 8000 萬元，仍為公司全資子公

司。

  經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。

     六、 關于對凱盛信息顯示材料（池州）有限公司增資的議案

  公司擬對全資子公司凱盛信息顯示材料（池州）有限公司現金增資 5000 萬元，

用于擴大其經營規模，為企業發展提供充足的資金保障，從而將顯示材料市場做

大做強。增資完成后，池州顯示注冊資本由 5000 萬元變更為 10000 萬元，仍為公

司全資子公司。

  經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。

     七、 關于召開 2022 年度第五次臨時股東大會的議案

  公司定于 12 月 5 日下午 14：00 在公司三樓會議室召開 2022 年第五次臨時股

東大會。

  經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。

  特此公告。

                        凱盛科技股份有限公司董事會

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