證券代碼：600905   證券簡稱：三峽能源   公告編號：2022-081

 中國三峽新能源（集團）股份有限公司

  第二屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中國三峽新能源（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第

二屆董事會第五次會議于 2022 年 11 月 18 日上午在北京以現場

并結合視頻的方式召開，會議通知已于 2022 年 11 月 13 日以電

子郵件方式發出。本次會議應出席董事 9 名，現場及視頻參會董

事 9 名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關

規定，會議合法有效。公司部分監事、高級管理人員等列席了會

議。會議由董事長王武斌主持，以記名投票方式表決，形成決議

如下：

  一、審議通過《關于公司公開轉讓“三峽能源 001”船舶資

產的議案》

  同意“三峽能源 001”號船舶公開掛牌轉讓事宜，轉讓價格

不低于經評估機構評估的凈資產評估值。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于進一步完善公司總部經理層成員任期制

和契約化管理有關事項的議案》

  關聯董事張龍回避表決。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過《關于修訂公司<經理層成員薪酬管理辦法>的

議案》

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  關聯董事張龍回避表決。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、審議通過《關于公司經理層成員 2022 年度薪酬發放標

準的議案》

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  關聯董事張龍、盧海林回避表決。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  五、審議通過《關于公司 2022 年度工資總額預算方案的議

案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、審議通過《關于公司董事會戰略委員會更名等相關事項

的議案》

  同意公司將董事會戰略委員會更名為戰略與可持續發展委

員會，增加環境、社會責任和公司治理（ESG）相關工作職能。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

          中國三峽新能源（集團）股份有限公司董事會

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