證券代碼：605158      證券簡稱：華達新材        公告編號：2022-034

(資料圖片)

         浙江華達新型材料股份有限公司

        第三屆董事會第八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

  浙江華達新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次

會議通知于 2022 年 11 月 17 日以電子郵件及通訊方式送達全體董事，會議于 2022

年 11 月 23 日在公司會議室召開。本次會議以現場會議的方式召開。本次會議應

出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本次會議由董事長邵明祥先生主持。本次會

議符合《公司法》《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、

召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于終止<合作意向書>的議案》。

  因政府規劃變更等原因，公司擬終止與富陽經濟技術開發區管理委員會關于

高性能金屬裝飾板建設項目的合作意向。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于終止<合

作意向書>的公告》（公告編號：2022-036）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

（二）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

  因受政府規劃變更等因素影響，公司擬對募投項目“擴建高性能金屬裝飾板、

高性能金屬裝飾板基板（含熱鍍鋅工藝）生產線項目”及“擴建研發中心項目”

的實施計劃進行適當調整，變更該部分募集資金用途，用于投資建設“年產 210

萬噸高性能金屬裝飾板建設項目”，以全資子公司華達新材料（江蘇南通）有限

公司作為項目實施主體。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于變更部分

募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-037）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于向全資子公司增資并投資建設新項目的議案》。

  公司擬向全資子公司華達新材料（江蘇南通）有限公司增資，并投資建設“年

產 210 萬噸高性能金屬裝飾板建設項目”。本次投資是公司為實現戰略目標，立

足長遠利益所作出的慎重決策，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果產生重

大影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事對

該議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于向全資子

公司增資并投資建設新項目的公告》（公告編號：2022-038）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》。

  公司決定于 2022 年 12 月 9 日召開浙江華達新型材料股份有限公司 2022 年

第一次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于召開

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

三、備查文件

相關事項的獨立意見。

 特此公告。

                 浙江華達新型材料股份有限公司董事會

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