證券代碼：300066       證券簡稱：三川智慧       公告編號：2022-071

              三川智慧科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

  三川智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第二次臨時股東

大會于 2022 年 11 月 28 日在公司會議室以現場投票和網絡投票相結合的方式召

開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長李建林先生主持，公司董事、監事、

高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議，其中獨立董事郭華平先生、李旭先

生、曹元坤先生以通訊（視頻）方式參加本次會議。會議的召集、召開與表決程

序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。參

加本次股東大會的股東共 10 名，所持有表決權的股份數為 419,218,021 股，占

公司股份總數的 40.3081%，其中：以現場方式出席本次會議的股東共 7 名，所

持有表決權的股份數為 418,240,121 股，占公司股份總數的 40.2141%；通過網

絡投票方式出席本次股東大會的股東共 3 名，所持有表決權的股份數為 977,900

股，占公司股份總數的 0.0940%；通過現場或網絡方式出席本次會議的中小投資

者共 3 名，所持有表決權的股份數為 977,900 股，占公司股份總數的 0.0940%。

     二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議

案：

     （一）審議通過《關于為控股子公司天和永磁提供貸款擔保的議案》

  表決結果：同意418,240,121股，占出席會議有表決權的股東（含網絡投票）

所持股份的99.7667%；反對977,900股，占出席會議有表決權的股東（含網絡投

票）所持股份的0.2333%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會

議有表決權的股東（含網絡投票）所持股份的0.0000%。

   出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單

獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票表決結果：同意0

股，占出席會議中小投資者（含網絡投票）所持股份的0.0000%；反對977,900

股，占出席會議中小投資者（含網絡投票）所持股份的100.0000%；棄權0股（其

中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者（含網絡投票）所持股份

的0.0000%。

   三、律師出具的法律意見

   北京市君致律師事務所指派鄧鴻成律師、黃遼希律師出席了本次股東大會，

進行見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人

員及召集人的資格和會議審議表決程序均符合法律法規、規范性文件和公司章程

的規定，會議表決結果合法有效。

   四、備查文件

臨時股東大會的法律意見書》。

   特此公告。

                          三川智慧科技股份有限公司

                                     董事會

                           二〇二二年十一月二十八日

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標簽： 臨時股東大會 三川智慧