【報資訊】金自天正: 北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告

 證券代碼：600560     證券簡稱：金自天正        編號：臨 2022-020

(資料圖片)

        北京金自天正智能控制股份有限公司

        第八屆董事會第十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議通知發(fā)出的時間和方式

  北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第十二次會議通知于

  二、會議召開和出席情況

  北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第十二次會議于 2022 年 11 月

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

  三、議案審議情況

  公司全體董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，以通訊表決的方式通

過了如下決議：

務(wù)所的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的公告》。

  此議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

第二次臨時股東大會的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《北京金自天正智能控制股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通

知》。

  特此公告。

                      北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

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標簽： 金自天正 股份有限公司 智能控制