證券代碼：688179      證券簡稱：阿拉丁               公告編號：2022-087

轉債代碼：118006      轉債簡稱：阿拉轉債

(相關資料圖)

           上海阿拉丁生化科技股份有限公司

      關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月19日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 12 月 19 日   14 點 30 分

  召開地點：上海市浦東新區新金橋路 36 號南塔 16 層

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 19 日

               至 2022 年 12 月 19 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         議案》

     上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，相關內容詳見公司分

別于 2022 年 12 月 2 日刊登在《上海證券報》、

                            《中國證券報》、

                                   《證券日報》、

                                         《證

券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告

  應回避表決的關聯股東名稱：持有“阿拉轉債”的股東；

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688179   阿拉丁      2022/12/13

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時間：2022 年 12 月 16 日（10:00-12:00，14:00-16:00）

（二）登記地點：上海市浦東新區新金橋路 36 號南塔 16 層證券事務部

（三）登記方式：

  擬出席本次會議的股東應持相關證明文件在上述時間、地點現場辦理。異地

股東可以通過信函或傳真方式辦理登記，須在登記時間 2022 年 12 月 16 日 16:00

前送達，以抵達公司的時間為準，信函或傳真上請注明股東姓名、股東賬戶、聯

系地址、聯系電話及“股東大會”字樣。

有）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件（如

有）和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人

身份證原件辦理登記手續；

蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續；法人股

東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法

人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授

權委托書（加蓋公章）辦理登記手續；

六、   其他事項

  （一）為響應上海市有關疫情防控要求，公司鼓勵廣大股東優先通過上海證

券交易所網絡投票系統以網絡投票形式參加股東大會。現場會議地點位于上海市，

選擇參加現場投票的股東及股東代理人務必提前關注并遵守上海市有關疫情防

控的規定和要求。不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場；

  （二）出席會議的股東或代理人全部費用自理；

  （三）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達會議現場辦

理簽到。

  （四）會議聯系方式：

聯系地址：上海市浦東新區新金橋路 36 號南塔 16 層證券事務部

電話：021-50560989

傳真：021-50323701

聯系人：董事會秘書趙新安

  特此公告。

                  上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 19 日召

開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱          同意   反對      棄權

          轉股價格的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年   月   日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會