證券代碼：002240         證券簡稱：盛新鋰能             公告編號：2022-129

【資料圖】

            盛新鋰能集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

  一、會議召開的情況

  （一）會議召集人：公司第七屆董事會

  （二）會議召開時間：

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年12

月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互

聯網投票系統投票的具體時間為：2022年12月6日上午9:15至下午15:00期間的任

意時間。

  （三）現場會議召開地點：四川省成都市高新區天府三街 199 號太平洋保險

金融大廈 B 區 15 樓會議室。

  （四）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式

  （五）會議主持人：董事長周祎先生

  （六）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規

則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的

有關規定。

  二、會議出席的情況

  （一）出席的總體情況

  參 加 本 次 股 東 大 會 的 股東 及股 東 代 理 人 54 名 ， 代 表 有 表決 權 的 股 份

本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司 5%

以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）46 名，代

表 有 表決 權的 股份 65,607,474 股 ， 占股 權登 記日 公司 有 表決 權股 份總 數 的

   （二）現場會議出席情況

   出席現場會議的股東及股東代理人 6 名，代表有表決權的股份 123,182,622

股，占股權登記日公司有表決權股份總數的 14.2364%。

   （三）網絡投票情況

   通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共計

數的 18.2546%。

   公司現場會議同時提供了視頻參會系統。公司部分董事、監事及高級管理人

員分別出席和列席了會議。北京市萬商天勤律師事務所律師出席本次股東大會進

行了見證，并出具了法律意見書。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表

決情況如下：

   審議通過《關于擬參與斯諾威公司股權競拍的議案》。

   表決結果：同意 280,861,701 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數

的 99.9034%；反對 271,700 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的

表決權股份總數的 0.0000%。

   其中，中小投資者的表決情況為：同意 65,335,774 股，占出席會議中小股東

所持有效表決權股份總數的 99.5859%；反對 271,700 股，占出席會議中小股東所

持有效表決權股份總數的 0.4141%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

   四、律師出具的法律意見

   北京市萬商天勤律師事務所李穎律師和李新梅律師對本次會議進行了見證

并出具了法律意見書，結論意見是：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議

人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合相關法律、法規和規范性

文件以及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會未發生變更、否決提案

的情形；本次股東大會審議通過的決議合法有效。

  五、備查文件

  （一）

    《盛新鋰能集團股份有限公司 2022 年第四次（臨時）股東大會決議》；

  （二）《北京市萬商天勤律師事務所關于盛新鋰能集團股份有限公司二〇二

二年第四次（臨時）股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                         盛新鋰能集團股份有限公司

                             董事會

                         二〇二二年十二月六日

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標簽： 股東大會決議