證券代碼：002461         證券簡稱：珠江啤酒         公告編號：2022-035

               廣州珠江啤酒股份有限公司

【資料圖】

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

  公司第四屆董事會第七十二次會議決定召開公司 2023 年第一次臨時股東

大會，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及

《公司章程》的有關規定。

（1）現場會議時間：2023年1月5日16:00開始；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023

年1月5日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交

易所互聯網投票系統投票的時間為：2023 年1月5日上午9：15至下午 15:00 的

任意時間。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：大會本次將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡

投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結

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果為準。

（1）截止 2022年12月29日 15:00 下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊

的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事及其他高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）其他相關人員。

二、本次股東大會審議事項

                                 備注

   提案編碼           提案名稱        該列打勾的欄目可以

                                 投票

                的所有提案

 非累積投票提案

                的議案

 累積投票提案

  上述議案主要內容見公司刊登于2022年10月25日和2022年12月16日的《證券

時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第四屆董事會

第七十一次會議和第四屆董事會第七十二次會議決議公告及相關公告。

  議案1為普通決議通過的議案，即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理

人)所持表決權的過半數同意方可通過。議案2選舉獨立董事人數為2人，將采用

累積投票方式選舉，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核

無異議，股東大會方可進行表決。公司將對議案1、2的中小投資者表決結果單獨

計票，并及時公開披露。

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特別提示：以累積投票方式選舉獨立董事時，股東所擁有的選舉票數為其所持有

表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限

在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。每

位候選人的得票數必須超過出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份總

數的半數方可當選。

三、會議登記等事項

定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

等辦理登記手續；

券部，信函請注明“股東大會”字樣。

聯系人：李寬寬、陳劭

聯系電話：020-84207045

傳真：020-84207045

聯系地址：廣州市新港東路磨碟沙大街118 號廣州珠江啤酒股份有限公司證券部

郵政編碼：510308

五、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網

絡投票的具體流程見“附件一”。

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六、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：參會回執

                廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

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附件一： 參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

   投給候選人的選舉票數       填報

   對候選人何興強投 X1 票    X1 票

   對候選人曹庸投 X2 票     X2 票

   合 計            不超過該股東擁有的選舉票數

   各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

   如選舉獨立董事（如議案2，采用等額選舉，應選人數為2位）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

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任意時間。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：

            授    權   委    托 書

廣州珠江啤酒股份有限公司董事會：

  茲授權委托          先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 1 月 5 日

代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事

項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位

（本人）承擔。

提案編碼      提案名稱       備注   同意          反對   棄權

                     該列打勾

                     的欄目可

                     以投票

          案外的所有提案

非累積投票提

案

       審計機構的議案

累積投票提案   采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

            案

                        投票數：

           董事

                        投票數：

            事

說明：

三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

股份總數*2，股東的投票權數可在2位獨立董事候選人間任意分配。

本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

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委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

委托人持有股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位

公章。

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附件三：

                 參加會議回執

  截止 2022 年 12 月 29 日，本人/本單位持有廣州珠江啤酒股份有限公司股票，

擬參加公司于 2023 年 1 月 5 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會。

持有股數：

股東賬號：

姓名（簽字或蓋章）：

聯系手機：

時間：

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標簽： 臨時股東大會 珠江啤酒