證券代碼：601956     證券簡(jiǎn)稱：東貝集團(tuán)        公告編號(hào)：2022-061

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          湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司

        第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十六

次會(huì)議于 2022 年 12 月 16 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知于 2022

年 12 月 9 日以書面或電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。

本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及

《湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司章程》

                 （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

  與會(huì)監(jiān)事審議、表決形成如下決議：

  一、 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)；

  本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站的《湖北東

貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公

告》。

  特此公告。

                       湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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