秋田微: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：300939           證券簡稱：秋田微            公告編號：2022-088

(相關資料圖)

                深圳秋田微電子股份有限公司

     關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳秋田微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 13 日

召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開公司 2022 年第三次臨時

股東大會的議案》，決定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）召開公司 2022 年第三

次臨時股東大會。并于 2022 年 12 月 14 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關于召開公司 2022 年第三次臨

時股東大會的通知》（公告編號：2022-086）。

   本次股東大會將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將公司

   一、召開會議的基本情況

決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00

   網(wǎng)絡投票時間：2022 年 12 月 29 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2022 年 12 月 29 日上

午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 12 月 29 日上午

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書委托他人出席；

  （2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形

式的投票平臺，公司股東可以在上述系統(tǒng)行使表決權。網(wǎng)絡投票包含證券交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶

通過以上兩種方式重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

  特別提醒：為保護股東、股東代表和其他參會人員的健康，減少人群聚集、

降低公共衛(wèi)生風險及個人感染風險，公司建議擬參加公司本次股東大會的股東優(yōu)

先選擇網(wǎng)絡投票方式，擬參加現(xiàn)場會議的股東請?zhí)崆白龊脗€人防護工作。

  （1）截止股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，

并可書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人可不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及相關人員；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

室二

     二、會議審議事項

     （一）本次股東大會議案名稱及提案編碼表如下：

                                         備注

提案編碼             提案名稱                 該列打勾的欄目

                                        可以投票

                    非累積投票提案

     （二）披露情況

  上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議

審議通過，詳見公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的相關公告及文件。

     （三）特別提示

委托進行投票。

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對中

小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者

合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計

票結果將及時公開披露。

     三、會議登記等事項

  （一）登記方式：

件辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原

件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件辦理登記手

續(xù)；

代表人出席會議的，須持本人身份證原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件和法

人股東有效持股憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應出示

本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、

加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件辦理登記手續(xù)；

并附身份證和有效持股憑證復印件，以便登記確認。郵件、信函須于 2022 年 12

月 28 日下午 17:30 前送達至公司；

  （二）登記時間：

  （三）登記地點：

  廣東省深圳市龍崗區(qū)荷坳金源路 39 號深圳秋田微電子股份有限公司證券事

務部

  （四）會議聯(lián)系人：王亞彬、廖琛琛

  聯(lián)系電話：+86-755-86106838

  聯(lián)系傳真：+86-755-86106838

  電子郵箱：qiutw@av-display.com

  （五）會議費用:

  現(xiàn)場會議為期半天，股東或其代理人出席會議的交通、食宿、通訊等費用自

理。

  （六）注意事項：

  出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會

場，以便辦理簽到入場手續(xù)。

     四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程

見附件 1。

     五、備查文件

  第二屆董事會第十六次會議決議。

  附件 1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

  附件 3：股東參會登記表

  特此公告。

                              深圳秋田微電子股份有限公司董事會

附件1：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程

如下：

田投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件2：

                        授權委托書

      本人或本單位持有深圳秋田微電子股份有限公司______股，茲全權委托

_________先生（女士）代表本人或本單位出席深圳秋田微電子股份有限公司

議程的臨時提案（如有）按以下指示投票表決，如無指示，則授權代理人有權按

照自己的意思表決，其行使表決的后果均由本人（單位）承擔。

                                  備注         表決意見

提案                                該列打

                提案名稱

編碼                                勾的欄

                                        同意    反對    棄權

                                  目可以

                                   投票

                        非累積投票提案

     《關于 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議

     案》

     《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

     的議案》

       委托人姓名/名稱（簽章）：

       委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

       委托人股東賬戶號：

       委托人持普通股數(shù)：

       受托人簽名：

       受托人身份證號：

       受托日期：    年   月    日

       委托期限：自本委托書簽署之日起至公司本次會議結束之日止。

附件3：

           深圳秋田微電子股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                 □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注：

證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造

成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全

部責任。特此承諾。

件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：

                             年   月   日

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標簽： 臨時股東大會