秋田微: 關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：300939           證券簡(jiǎn)稱：秋田微            公告編號(hào)：2022-088

(相關(guān)資料圖)

                深圳秋田微電子股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳秋田微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 13 日

召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的議案》，決定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）召開公司 2022 年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)。并于 2022 年 12 月 14 日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-086）。

   本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將公司

   一、召開會(huì)議的基本情況

決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 29 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 29 日上

午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 29 日上午

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶

通過以上兩種方式重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  特別提醒：為保護(hù)股東、股東代表和其他參會(huì)人員的健康，減少人群聚集、

降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，公司建議擬參加公司本次股東大會(huì)的股東優(yōu)

先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式，擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)?zhí)崆白龊脗€(gè)人防護(hù)工作。

  （1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，

并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人可不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

室二

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     （一）本次股東大會(huì)議案名稱及提案編碼表如下：

                                         備注

提案編碼             提案名稱                 該列打勾的欄目

                                        可以投票

                    非累積投票提案

     （二）披露情況

  上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

審議通過，詳見公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的相關(guān)公告及文件。

     （三）特別提示

委托進(jìn)行投票。

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)中

小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者

合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)

票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式：

件辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原

件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件辦理登記手

續(xù)；

代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法

人股東有效持股憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示

本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、

加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件辦理登記手續(xù)；

并附身份證和有效持股憑證復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。郵件、信函須于 2022 年 12

月 28 日下午 17:30 前送達(dá)至公司；

  （二）登記時(shí)間：

  （三）登記地點(diǎn)：

  廣東省深圳市龍崗區(qū)荷坳金源路 39 號(hào)深圳秋田微電子股份有限公司證券事

務(wù)部

  （四）會(huì)議聯(lián)系人：王亞彬、廖琛琛

  聯(lián)系電話：+86-755-86106838

  聯(lián)系傳真：+86-755-86106838

  電子郵箱：qiutw@av-display.com

  （五）會(huì)議費(fèi)用:

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，股東或其代理人出席會(huì)議的交通、食宿、通訊等費(fèi)用自

理。

  （六）注意事項(xiàng)：

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)

場(chǎng)，以便辦理簽到入場(chǎng)手續(xù)。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件 1。

     五、備查文件

  第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書

  附件 3：股東參會(huì)登記表

  特此公告。

                              深圳秋田微電子股份有限公司董事會(huì)

附件1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

如下：

田投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件2：

                        授權(quán)委托書

      本人或本單位持有深圳秋田微電子股份有限公司______股，茲全權(quán)委托

_________先生（女士）代表本人或本單位出席深圳秋田微電子股份有限公司

議程的臨時(shí)提案（如有）按以下指示投票表決，如無指示，則授權(quán)代理人有權(quán)按

照自己的意思表決，其行使表決的后果均由本人（單位）承擔(dān)。

                                  備注         表決意見

提案                                該列打

                提案名稱

編碼                                勾的欄

                                        同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                  目可以

                                   投票

                        非累積投票提案

     《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

     案》

     《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

     的議案》

       委托人姓名/名稱（簽章）：

       委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

       委托人股東賬戶號(hào)：

       委托人持普通股數(shù)：

       受托人簽名：

       受托人身份證號(hào)：

       受托日期：    年   月    日

       委托期限：自本委托書簽署之日起至公司本次會(huì)議結(jié)束之日止。

附件3：

           深圳秋田微電子股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                 □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注：

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造

成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全

部責(zé)任。特此承諾。

件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

           股東簽名（法人股東蓋章）：

                             年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)