證券代碼：300939           證券簡稱：秋田微            公告編號：2022-088

(相關資料圖)

                深圳秋田微電子股份有限公司

     關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳秋田微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 13 日

召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開公司 2022 年第三次臨時

股東大會的議案》，決定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）召開公司 2022 年第三

次臨時股東大會。并于 2022 年 12 月 14 日在中國證監會指定的創業板信息披露

網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開公司 2022 年第三次臨

時股東大會的通知》（公告編號：2022-086）。

   本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將公司

   一、召開會議的基本情況

決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

   現場會議時間：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00

   網絡投票時間：2022 年 12 月 29 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 29 日上

午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 29 日上午

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券

交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系

統和互聯網系統兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

  公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶

通過以上兩種方式重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

  特別提醒：為保護股東、股東代表和其他參會人員的健康，減少人群聚集、

降低公共衛生風險及個人感染風險，公司建議擬參加公司本次股東大會的股東優

先選擇網絡投票方式，擬參加現場會議的股東請提前做好個人防護工作。

  （1）截止股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，

并可書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人可不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及相關人員；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

室二

     二、會議審議事項

     （一）本次股東大會議案名稱及提案編碼表如下：

                                         備注

提案編碼             提案名稱                 該列打勾的欄目

                                        可以投票

                    非累積投票提案

     （二）披露情況

  上述議案已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十四次會議

審議通過，詳見公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的相關公告及文件。

     （三）特別提示

委托進行投票。

市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的要求，公司將對中

小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者

合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計

票結果將及時公開披露。

     三、會議登記等事項

  （一）登記方式：

件辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原

件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件辦理登記手

續；

代表人出席會議的，須持本人身份證原件、加蓋公章的法人營業執照復印件和法

人股東有效持股憑證原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示

本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、

加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件辦理登記手續；

并附身份證和有效持股憑證復印件，以便登記確認。郵件、信函須于 2022 年 12

月 28 日下午 17:30 前送達至公司；

  （二）登記時間：

  （三）登記地點：

  廣東省深圳市龍崗區荷坳金源路 39 號深圳秋田微電子股份有限公司證券事

務部

  （四）會議聯系人：王亞彬、廖琛琛

  聯系電話：+86-755-86106838

  聯系傳真：+86-755-86106838

  電子郵箱：qiutw@av-display.com

  （五）會議費用:

  現場會議為期半天，股東或其代理人出席會議的交通、食宿、通訊等費用自

理。

  （六）注意事項：

  出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會

場，以便辦理簽到入場手續。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程

見附件 1。

     五、備查文件

  第二屆董事會第十六次會議決議。

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

  附件 3：股東參會登記表

  特此公告。

                              深圳秋田微電子股份有限公司董事會

附件1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程

如下：

田投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件2：

                        授權委托書

      本人或本單位持有深圳秋田微電子股份有限公司______股，茲全權委托

_________先生（女士）代表本人或本單位出席深圳秋田微電子股份有限公司

議程的臨時提案（如有）按以下指示投票表決，如無指示，則授權代理人有權按

照自己的意思表決，其行使表決的后果均由本人（單位）承擔。

                                  備注         表決意見

提案                                該列打

                提案名稱

編碼                                勾的欄

                                        同意    反對    棄權

                                  目可以

                                   投票

                        非累積投票提案

     《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議

     案》

     《關于使用閑置募集資金進行現金管理

     的議案》

       委托人姓名/名稱（簽章）：

       委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：

       委托人股東賬戶號：

       委托人持普通股數：

       受托人簽名：

       受托人身份證號：

       受托日期：    年   月    日

       委托期限：自本委托書簽署之日起至公司本次會議結束之日止。

附件3：

           深圳秋田微電子股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                 □是   □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注：

證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造

成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全

部責任。特此承諾。

件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：

                             年   月   日

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