【快播報】豐林集團: 廣西豐林木業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議材料

廣西豐林木業集團股份有限公司

(資料圖)

    （601996）

     會議材料

   二〇二三年一月四日

     中國·南寧

          廣西豐林木業集團股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權益，確保廣西豐林木業集團股份有限公司（以下

簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會的正常秩序和議事效率，保證本次會議

的順利進行，根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》《公司章程》和

公司《股東大會議事規則》的規定，特制定本須知。

  一、出席本次會議的股東或股東代表應準時到場簽到并參加會議，應以維護

全體股東的合法權益和議事效率為原則，認真履行法定職責，自覺遵守大會紀律，

不得侵犯其他股東權益，以確保會議的正常秩序。

  二、股東大會召開期間，只接受股東或股東代表發言或提問。股東或股東代

表要求在股東大會上發言的，應當在辦理會議登記時向公司證券部登記，明確發

言的主題，并填寫后附的《股東發言申請表》。

  三、在主持人宣布到會股東人數及所持股份前，會議現場登記即告終止，登

記終止后進場的在冊股東或股東代表，可列席會議，但不享有本次會議的發言權

和表決權。

  四、本次股東大會安排股東或股東代表發言時間不超過半小時。股東或股東

代表臨時要求在會議上發言的，應于會議簽到時在簽到處申請并獲得許可，發言

順序根據登記次序確定，每位股東或股東代表的發言應簡明扼要，不超過五分鐘。

股東或股東代表發言時，應首先報告其或其所代表的股東所持公司股份的數量。

在股東大會召開過程中，股東未經事前登記或申請而臨時要求發言，應經大會主

持人同意。臨時要求發言的股東安排在登記發言股東之后。

  五、股東或股東代表要求發言時，不應打斷會議報告人的報告或其他股東或

股東代表發言。股東或股東代表提問和發言不應超出本次會議議案范圍，不涉及

公司的商業秘密以及有損于股東、公司共同利益的內容。在進行表決時，股東或

股東代表不再進行股東大會發言。股東違反上述規定，股東大會主持人有權加以

拒絕和制止。

  六、會議主持人可指定有關人員有針對性地回答股東或股東代表的問題，回

答每個問題的時間不應超過五分鐘。

  七、會議投票表決采用現場記名投票的方式。股東或股東代表在投票表決

時，對每項議案只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，未填、錯填、字跡

無法辨認的表決票視為投票人放棄表決權利，其表決結果應計為“棄權”。沒有簽

名的票將作無效票處理。

  八、會議的計票程序為：會議現場推舉兩名股東或股東代表作為計票人及監

票人，出席會議的監事推舉一名監事代表與見證律師共同計票、監票。監票人在

審核表決票的有效性后，監督統計表決票。表決結果由會議主持人當場公布。

  九、公司董事會聘請北京市奮迅律師事務所的執業律師出席和全程見證本

次股東大會，并出具法律意見。

        股東發言申請表

股東名稱：          股東賬號：

發言主題：

主要內容：

            廣西豐林木業集團股份有限公司

會議時間：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:30

會議地點：廣西南寧市良慶區銀海大道 1233 號豐林集團會議室

會議主持人：董事長劉一川先生

會議議程：

一、會議主持人宣布會議開始并通報到會股東資格審查結果，以及出席會議人

員、出席會議股東代表股份數。

二、主持人提示《2023 年第一次臨時股東大會會議須知》。

三、會議審議以下議案：

四、股東發言、提問，公司集中回答股東問題。

五、推舉計票人、監票人，出席會議的股東對上述議案進行投票表決。

六、計票人、監票人統計投票結果。

七、會議主持人通報會議表決結果。

八、見證律師宣讀法律意見書。

九、與會董事簽署股東大會決議與會議記錄。

十、會議主持人宣布會議結束。

議案一

               關于修改《公司章程》的議案

各位股東及代表：

  根據公司經營發展需要，公司董事會擬對《公司章程》部分條款進行修改。

  本議案已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過（詳見2022年12月16日在

上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關公告）?，F提請股東大會審議。

議案二

             關于修訂公司相關制度細則的議案

各位股東及代表：

  根據公司經營發展需要，公司董事會擬對《股東大會議事規則》《董事會議

事規則》部分條款進行修訂。

  本議案已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過（詳見2022年12月16日在

上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的相關公告）?，F提請股東大會審議。

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