證券代碼：600255      證券簡稱：鑫科材料            編號：臨 2022-093

              安徽鑫科新材料股份有限公司

(資料圖)

               九屆三次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡稱“鑫科材料”或“公司”）九屆三

次董事會會議于 2022 年 12 月 27 日以現場和通訊相結合方式在蕪湖總部會議室

召開。會議通知以專人送達、微信及電子郵件方式發出。會議應到董事 7 人，實

到董事 7 人。會議由董事長宋志剛先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席

了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

  會議經充分討論后表決，形成如下決議：

  一、 審議通過《關于擬注銷合營公司的議案》。

  安徽科匯銅合金材料加工工程有限公司（以下簡稱“科匯銅合金”）系鑫科

材料之合營公司。因科匯銅合金經營期限屆滿，經各股東協商一致，擬授權公司

管理層辦理相關清算及注銷手續。

  表決結果：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  特此公告。

                         安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

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標簽： 鑫科材料 董事會決議