股票簡稱：山東鋼鐵      證券代碼：600022   編號：2022-045

      山東鋼鐵股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   第七屆董事會第十九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記

 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整

 承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （二）本次董事會會議通知于 2022 年 12 月 26 日以電子郵

件和直接送達的方式發出。

   （三）本次董事會會議于 2022 年 12 月 29 日上午以通訊方

式召開。

   （四）本次董事會會議應到董事 9 人，實際出席會議的董

事 9 人。

   （五）本次會議由公司董事長王向東先生主持，公司監事

和高級管理人員列席會議。

   二、董事會會議審議情況

   會議以通訊表決的方式審議并通過了以下議案：

   （一）關于公司 ESG 治理架構建設的議案

   詳細內容見上交所網站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股

份有限公司關于 ESG 治理架構建設議案的公告》（2022-047）。

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    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    （二）關于修訂《山東鋼鐵股份有限公司戰略規劃與 ESG

委員會工作細則》的議案

    公司“董事會戰略規劃委員會”更名為“董事會戰略規劃

與 ESG 委員會”

         ，并增加部分職責，同步修訂《山東鋼鐵股份有

限公司戰略規劃與 ESG 委員會工作細則》

                    。

    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    （三）關于修訂《山東鋼鐵股份有限公司工資總額管理與

考核辦法》的議案

    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    （四）關于會計估計變更及更正 2022 年第三季度報告的議

案

    詳細內容見上交所網站（www.sse.com.cn）

                             《山東鋼鐵股份

有限公司關于會計估計變更及更正 2022 年第三季度報告的公

告》

 （2022-048）

          。

    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    （五）關于公司資產減值準備財務核銷的議案

    詳細內容見上交所網站（www.sse.com.cn）

                             《山東鋼鐵股份

有限公司資產減值準備財務核銷的公告》

                 （2022-049）

                          。

    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    （六）關于向山信軟件股份有限公司實施非貨幣性增資的

議案

— 2 —

  公司擬以對控股子公司山信軟件股份有限公司的債權

萬元計入山信軟件注冊資本，3746.58 萬元計入資本公積。增資

前后山信軟件股權結構變動如下：

                   增資前                 增資后

     股東名稱       認購股份                認購股份   持股比

                      持股比例

                （萬股）                （萬股）    例

 山東鋼鐵集團有限公司     1170.48    8.37%    1170.48       6.18%

 山東鋼鐵股份有限公司     8306.19    59.43%   13280.24     70.08%

山東鋼鐵集團日照有限公司     2250      16.10%     2250       11.87%

山鋼金融控股(深圳)有限公

      司

     合計         13976.67    100%    18950.72      100%

  上述出資額及持股比例最終以經備案的公司持有的山信軟

件債權和山信軟件的凈資產評估價值為基準確定。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （七）關于日照嵐山疏港鐵路有限公司增資及山東鋼鐵集

團日照有限公司放棄優先認繳權的議案

  中國鐵路濟南局集團有限公司、山東高速軌道交通集團有

限公司擬各出資 0.48 億元入股日照嵐山疏港鐵路有限公司。山

東鋼鐵集團日照有限公司作為日照嵐山疏港鐵路有限公司原有

股東，放棄優先認繳權。增資后各股東的持股情況如下：

序號          股東名稱       認繳出資額（萬元）               持股比例

                                                 — 3 —

           合計                99944.7      100.00%

     表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     特此公告。

                  山東鋼鐵股份有限公司董事會

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標簽： 山東鋼鐵 股份有限公司