山東鋼鐵: 山東鋼鐵股份有限公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

股票簡(jiǎn)稱：山東鋼鐵      證券代碼：600022   編號(hào)：2022-045

      山東鋼鐵股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

 承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   （一）本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2022 年 12 月 26 日以電子郵

件和直接送達(dá)的方式發(fā)出。

   （三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2022 年 12 月 29 日上午以通訊方

式召開(kāi)。

   （四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董

事 9 人。

   （五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王向東先生主持，公司監(jiān)事

和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議以通訊表決的方式審議并通過(guò)了以下議案：

   （一）關(guān)于公司 ESG 治理架構(gòu)建設(shè)的議案

   詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股

份有限公司關(guān)于 ESG 治理架構(gòu)建設(shè)議案的公告》（2022-047）。

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    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （二）關(guān)于修訂《山東鋼鐵股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG

委員會(huì)工作細(xì)則》的議案

    公司“董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)”更名為“董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃

與 ESG 委員會(huì)”

         ，并增加部分職責(zé)，同步修訂《山東鋼鐵股份有

限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會(huì)工作細(xì)則》

                    。

    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （三）關(guān)于修訂《山東鋼鐵股份有限公司工資總額管理與

考核辦法》的議案

    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （四）關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更及更正 2022 年第三季度報(bào)告的議

案

    詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

                             《山東鋼鐵股份

有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更及更正 2022 年第三季度報(bào)告的公

告》

 （2022-048）

          。

    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （五）關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的議案

    詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

                             《山東鋼鐵股份

有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的公告》

                 （2022-049）

                          。

    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （六）關(guān)于向山信軟件股份有限公司實(shí)施非貨幣性增資的

議案

— 2 —

  公司擬以對(duì)控股子公司山信軟件股份有限公司的債權(quán)

萬(wàn)元計(jì)入山信軟件注冊(cè)資本，3746.58 萬(wàn)元計(jì)入資本公積。增資

前后山信軟件股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

                   增資前                 增資后

     股東名稱       認(rèn)購(gòu)股份                認(rèn)購(gòu)股份   持股比

                      持股比例

                （萬(wàn)股）                （萬(wàn)股）    例

 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司     1170.48    8.37%    1170.48       6.18%

 山東鋼鐵股份有限公司     8306.19    59.43%   13280.24     70.08%

山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司     2250      16.10%     2250       11.87%

山鋼金融控股(深圳)有限公

      司

     合計(jì)         13976.67    100%    18950.72      100%

  上述出資額及持股比例最終以經(jīng)備案的公司持有的山信軟

件債權(quán)和山信軟件的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基準(zhǔn)確定。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （七）關(guān)于日照嵐山疏港鐵路有限公司增資及山東鋼鐵集

團(tuán)日照有限公司放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的議案

  中國(guó)鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司、山東高速軌道交通集團(tuán)有

限公司擬各出資 0.48 億元入股日照嵐山疏港鐵路有限公司。山

東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司作為日照嵐山疏港鐵路有限公司原有

股東，放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。增資后各股東的持股情況如下：

序號(hào)          股東名稱       認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）               持股比例

                                                 — 3 —

           合計(jì)                99944.7      100.00%

     表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     特此公告。

                  山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 山東鋼鐵 股份有限公司