環球熱門:中晶科技: 第三屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：003026      證券簡稱：中晶科技          公告編號：2022-070

              浙江中晶科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江中晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次

會議通知于 2022 年 12 月 27 日以電話、郵件的方式發出，會議于 2022 年 12 月

現場參與本次會議，董事徐偉、獨立董事楊德仁、獨立董事魏江、獨立董事胡

旭微共 4 人以通訊方式參與本次會議）。公司全體監事和高級管理人員列席了

本次會議。

  會議由董事長徐一俊先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華人

民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章

程》的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  公司根據募投項目的實際進展情況，綜合考慮各種變化因素，基于審慎性

原則，在保持項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及募集資金投資規

模均未發生變更的情況下，擬將募投項目“企業技術研發中心建設項目”達到

預定可使用狀態的時間由原計劃的 2022 年 12 月延長至 2023 年 12 月。

  審議結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，海通證券股份有限公

司對此事項出具了專項核查意見，具體情況詳見公司于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司部分募集資金投資項目延期

的公告》（公告編號：2022-072）。

  三、備查文件

投資項目延期的核查意見》。

  特此公告。

                        浙江中晶科技股份有限公司

                                     董事會

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