深圳新星: 關(guān)于不向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
2023-01-02 16:10:23 來源:證券之星
證券代碼:603978 證券簡(jiǎn)稱:深圳新星 公告編號(hào):2023-001
(資料圖片)
轉(zhuǎn)債代碼:113600 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:新星轉(zhuǎn)債
深圳市新星輕合金材料股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
? 自 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 30 日,公司股票已滿足在任意連
續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%(即
? 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議,公司董事會(huì)決定本次不向下
修正“新星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格,并且在未來 3 個(gè)月內(nèi)(即自 2023 年 1 月 3 日至
的轉(zhuǎn)股價(jià)格。從 2023 年 4 月 3 日起,若再次觸發(fā)“新星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修
正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向
下修正的權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)債公司債券基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕1441號(hào)”文核準(zhǔn),深圳市新星
輕合金材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2020年8月13日公開發(fā)行了595.00
萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額59,500萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
期限為自發(fā)行之日起6年,即2020年8月13日至2026年8月12日;債券票面利率為:
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2020〕301號(hào)文同意,公司59,500萬元可
轉(zhuǎn)換公司債券于2020年9月11日起在上交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“新星轉(zhuǎn)債”,債
券代碼“113600”。“新星轉(zhuǎn)債”自2021年2月19日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份,轉(zhuǎn)股的初
始價(jià)格為23.85元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況
(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí),公司董事會(huì)有
權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交
易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況
自 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 30 日,公司股票已滿足在任意連續(xù)
三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%(即
三、關(guān)于本次不向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明
鑒于“新星轉(zhuǎn)債”距離 6 年的存續(xù)屆滿期尚有一段時(shí)間,且在綜合考慮宏觀
經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、公司情況、股價(jià)走勢(shì)等多重因素后,基于對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展與內(nèi)
在價(jià)值的信心,公司于 2022 年 12 月 30 日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議,
審議通過了《關(guān)于不向下修正“新星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司董事會(huì)決定本
次不向下修正“新星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格,并且在未來 3 個(gè)月內(nèi)(即自 2023 年 1
月 3 日至 2023 年 4 月 2 日期間),公司股價(jià)若再次觸發(fā)此條款,亦不向下修正
“新星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。從 2023 年 4 月 3 日起,若再次觸發(fā)“新星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“新星轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)股價(jià)格
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