證券代碼:603768      證券簡稱:常青股份          編號:2023-001

              合肥常青機械股份有限公司

              關(guān)于獨立董事辭職的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  合肥常青機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 3 日收到獨立

董事喻榮虎先生遞交的書面辭職報告，喻榮虎先生自 2017 年 1 月 6 日起擔(dān)任公司獨

立董事將滿 6 年，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》及上海證券交易所相

關(guān)規(guī)定，喻榮虎先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會下設(shè)薪酬與

考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。辭職后，喻榮虎先生將不在公司擔(dān)任

任何職務(wù)。

  根據(jù)《公司章程》和《公司法》等相關(guān)規(guī)定，喻榮虎先生的辭職不會導(dǎo)致公司

董事會成員低于法定人數(shù)，亦不會導(dǎo)致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于

三分之一或者獨立董事中沒有會計專業(yè)人士的情形，喻榮虎先生的辭職報告自送達(dá)

董事會時生效。公司將按照《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定盡快完成空缺獨立

董事的補選工作。

  喻榮虎先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)

揮了積極作用。公司董事會對喻榮虎先生在任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  特此公告。

                             合肥常青機械股份有限公司

                                   董事會

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標(biāo)簽： 常青股份 獨立董事