常青股份: 常青股份關于獨立董事辭職的公告

證券代碼:603768      證券簡稱:常青股份          編號:2023-001

              合肥常青機械股份有限公司

              關于獨立董事辭職的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  合肥常青機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 3 日收到獨立

董事喻榮虎先生遞交的書面辭職報告，喻榮虎先生自 2017 年 1 月 6 日起擔任公司獨

立董事將滿 6 年，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》及上海證券交易所相

關規定，喻榮虎先生申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會下設薪酬與

考核委員會主任委員、戰略委員會委員職務。辭職后，喻榮虎先生將不在公司擔任

任何職務。

  根據《公司章程》和《公司法》等相關規定，喻榮虎先生的辭職不會導致公司

董事會成員低于法定人數，亦不會導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于

三分之一或者獨立董事中沒有會計專業人士的情形，喻榮虎先生的辭職報告自送達

董事會時生效。公司將按照《公司法》以及《公司章程》的規定盡快完成空缺獨立

董事的補選工作。

  喻榮虎先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發

揮了積極作用。公司董事會對喻榮虎先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！

  特此公告。

                             合肥常青機械股份有限公司

                                   董事會

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標簽： 常青股份 獨立董事