航發(fā)動(dòng)力: 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

        中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

(資料圖)

                    《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

和《中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的獨(dú)立董事，本著獨(dú)立客觀判斷的原則，現(xiàn)就公司第

十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議所審議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、《關(guān)于 2023 年度與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

  因公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的合格原材料供應(yīng)商、產(chǎn)品用戶(hù)

大部分為中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

中國(guó)航發(fā)）控制的下屬單位（不包括公司及公司下屬子公司）。中國(guó)航發(fā)及其控

制的下屬單位為公司關(guān)聯(lián)方，公司預(yù)計(jì)在 2023 年度將與中國(guó)航發(fā)及其下屬單位

發(fā)生一定數(shù)量的關(guān)聯(lián)交易。由于該等關(guān)聯(lián)交易涉及關(guān)聯(lián)方較多，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容較

多，且為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須，要經(jīng)常訂立新的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。為了方便信

息披露及監(jiān)管部門(mén)的審核以及提高決策效率，公司擬依據(jù)提交本次董事會(huì)審議的

關(guān)聯(lián)交易原則，就持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易與各關(guān)聯(lián)方簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

  上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則合理、公允，遵守了自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，不

存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易是由我國(guó)航空工業(yè)體系

的現(xiàn)實(shí)狀況所決定的，可以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的有序進(jìn)行，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)

展和全體股東的利益，將能為公司業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)作出相應(yīng)的貢獻(xiàn)，對(duì)公司

持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響。該項(xiàng)議案的審議及表決程序符合《中

華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司章程》

的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避。我們同意將該項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)

審議。

  二、《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保的議案》

  本次對(duì)外擔(dān)保的被擔(dān)保方為公司控制的下屬子公司，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況

正常，該等擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，公司對(duì)外擔(dān)保的決策

程序合法、合理；該等對(duì)外擔(dān)保沒(méi)有損害公司及公司股東的利益。

  三、《關(guān)于下屬子公司中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬轉(zhuǎn)讓其他上市公司股

票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  本次中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬通過(guò)大宗交易方式向中國(guó)航發(fā)資 產(chǎn)管理

有限公司轉(zhuǎn)讓所持中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司股票，系為為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、

提升科研生產(chǎn)能力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理需求，不存在影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

的情況。本次交易對(duì)價(jià)系根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，不低于交易當(dāng)日的前一交易日航發(fā)

控制股票收盤(pán)價(jià)的 90%，定價(jià)原則符合深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)公允。

該項(xiàng)議案的審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回

避表決。我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

               （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司