中國航發(fā)動力股份有限公司獨立董事

  關于公司第十屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》

(資料圖)

                    《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

和《中國航發(fā)動力股份有限公司章程》的有關規(guī)定，我們作為中國航發(fā)動力股份

有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，本著獨立客觀判斷的原則，現(xiàn)就公司第

十屆董事會第十九次會議所審議的相關議案發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于 2023 年度與實際控制人及其關聯(lián)方之持續(xù)性關聯(lián)交易的議案》

  因公司所生產產品的特點，生產產品所需要的合格原材料供應商、產品用戶

大部分為中國航空工業(yè)集團有限公司、中國航空發(fā)動機集團有限公司（以下簡稱

中國航發(fā)）控制的下屬單位（不包括公司及公司下屬子公司）。中國航發(fā)及其控

制的下屬單位為公司關聯(lián)方，公司預計在 2023 年度將與中國航發(fā)及其下屬單位

發(fā)生一定數(shù)量的關聯(lián)交易。由于該等關聯(lián)交易涉及關聯(lián)方較多，關聯(lián)交易內容較

多，且為公司日常生產經營所必須，要經常訂立新的關聯(lián)交易協(xié)議。為了方便信

息披露及監(jiān)管部門的審核以及提高決策效率，公司擬依據提交本次董事會審議的

關聯(lián)交易原則，就持續(xù)性關聯(lián)交易與各關聯(lián)方簽署關聯(lián)交易協(xié)議。

  上述關聯(lián)交易的定價原則合理、公允，遵守了自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，不

存在損害公司及其他股東合法權益的情形。上述關聯(lián)交易是由我國航空工業(yè)體系

的現(xiàn)實狀況所決定的，可以保證公司生產經營工作的有序進行，符合公司長遠發(fā)

展和全體股東的利益，將能為公司業(yè)務收入及利潤增長作出相應的貢獻，對公司

持續(xù)經營能力及當期財務狀況無不良影響。該項議案的審議及表決程序符合《中

華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《中國航發(fā)動力股份有限公司章程》

的規(guī)定，關聯(lián)董事在表決時進行了回避。我們同意將該項議案提交公司股東大會

審議。

  二、《關于 2023 年度對外擔保的議案》

  本次對外擔保的被擔保方為公司控制的下屬子公司，其生產經營及財務狀況

正常，該等擔保屬于公司生產經營和資金合理利用的需要，公司對外擔保的決策

程序合法、合理；該等對外擔保沒有損害公司及公司股東的利益。

  三、《關于下屬子公司中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬轉讓其他上市公司股

票暨關聯(lián)交易的議案》

  本次中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬通過大宗交易方式向中國航發(fā)資 產管理

有限公司轉讓所持中國航發(fā)動力控制股份有限公司股票，系為為優(yōu)化資產結構、

提升科研生產能力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理需求，不存在影響公司生產經營

的情況。本次交易對價系根據市場價格確定，不低于交易當日的前一交易日航發(fā)

控制股票收盤價的 90%，定價原則符合深圳證券交易所的相關規(guī)定，定價公允。

該項議案的審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事已回

避表決。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

               （以下無正文）

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標簽： 獨立董事 股份有限公司