航發(fā)動力: 中國航發(fā)動力股份有限公司獨立董事關于公司第十屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

        中國航發(fā)動力股份有限公司獨立董事

  關于公司第十屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》

(資料圖)

                    《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

和《中國航發(fā)動力股份有限公司章程》的有關規(guī)定，我們作為中國航發(fā)動力股份

有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，本著獨立客觀判斷的原則，現(xiàn)就公司第

十屆董事會第十九次會議所審議的相關議案發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于 2023 年度與實際控制人及其關聯(lián)方之持續(xù)性關聯(lián)交易的議案》

  因公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點，生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的合格原材料供應商、產(chǎn)品用戶

大部分為中國航空工業(yè)集團有限公司、中國航空發(fā)動機集團有限公司（以下簡稱

中國航發(fā)）控制的下屬單位（不包括公司及公司下屬子公司）。中國航發(fā)及其控

制的下屬單位為公司關聯(lián)方，公司預計在 2023 年度將與中國航發(fā)及其下屬單位

發(fā)生一定數(shù)量的關聯(lián)交易。由于該等關聯(lián)交易涉及關聯(lián)方較多，關聯(lián)交易內(nèi)容較

多，且為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所必須，要經(jīng)常訂立新的關聯(lián)交易協(xié)議。為了方便信

息披露及監(jiān)管部門的審核以及提高決策效率，公司擬依據(jù)提交本次董事會審議的

關聯(lián)交易原則，就持續(xù)性關聯(lián)交易與各關聯(lián)方簽署關聯(lián)交易協(xié)議。

  上述關聯(lián)交易的定價原則合理、公允，遵守了自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，不

存在損害公司及其他股東合法權益的情形。上述關聯(lián)交易是由我國航空工業(yè)體系

的現(xiàn)實狀況所決定的，可以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的有序進行，符合公司長遠發(fā)

展和全體股東的利益，將能為公司業(yè)務收入及利潤增長作出相應的貢獻，對公司

持續(xù)經(jīng)營能力及當期財務狀況無不良影響。該項議案的審議及表決程序符合《中

華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)及《中國航發(fā)動力股份有限公司章程》

的規(guī)定，關聯(lián)董事在表決時進行了回避。我們同意將該項議案提交公司股東大會

審議。

  二、《關于 2023 年度對外擔保的議案》

  本次對外擔保的被擔保方為公司控制的下屬子公司，其生產(chǎn)經(jīng)營及財務狀況

正常，該等擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，公司對外擔保的決策

程序合法、合理；該等對外擔保沒有損害公司及公司股東的利益。

  三、《關于下屬子公司中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬轉讓其他上市公司股

票暨關聯(lián)交易的議案》

  本次中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司擬通過大宗交易方式向中國航發(fā)資 產(chǎn)管理

有限公司轉讓所持中國航發(fā)動力控制股份有限公司股票，系為為優(yōu)化資產(chǎn)結構、

提升科研生產(chǎn)能力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理需求，不存在影響公司生產(chǎn)經(jīng)營

的情況。本次交易對價系根據(jù)市場價格確定，不低于交易當日的前一交易日航發(fā)

控制股票收盤價的 90%，定價原則符合深圳證券交易所的相關規(guī)定，定價公允。

該項議案的審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事已回

避表決。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

               （以下無正文）

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標簽： 獨立董事 股份有限公司