證券代碼：000930    證券簡稱：中糧科技   公告編號：2023-004

                中糧生物科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 1 月 9 日召開八屆

董事會 2023 年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議

案》，同意回購注銷 8 位已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未達到解鎖條

件的限制性股票 553,035 股。

   現(xiàn)就有關(guān)事項說明如下：

   一、公司目前實施的限制性股票激勵計劃簡述

制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。同日，公司七

屆監(jiān)事會2019年第四次臨時會議審議通過了《限制性股票激勵計劃（草案）及其

摘要》《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等議案，公司獨立董事就

本次激勵計劃發(fā)表了獨立意見。具體情況見《七屆董事會2019年第八次臨時會議

決議公告》（公告編號2019-063）、《七屆監(jiān)事會2019年第四次臨時會議決議公

告》（公告編號2019-064）、《限制性股票激勵計劃（草案）摘要》》（公告編

號2019-065）。

司《限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》《限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。具體情

況見公司《2019年第五次臨時股東大會決議公告》（公告編號2019-078）。

監(jiān)事會2019年第七次臨時會議，審議通過了《關(guān)于向公司限制性股票激勵對象授

予限制性股票的議案》，確定公司本次限制性股票的授予日為2019年12月26日。

本次限制性股票激勵計劃授予激勵對象的限制性股票數(shù)量為不超過31,830,700

股，占中糧科技已發(fā)行股本總額的1.723%。授予價格為4.92元/股。具體情況見《七

屆董事會2019年第十一次臨時會議決議公告》（公告編號2019-079）、《七屆監(jiān)

事會2019年第七次臨時會議決議公告》（公告編號2019-080）、《關(guān)于向限制性

股票激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號2019-081）。

號2020-002），公司限制性股票授予完畢，新增股份18,119,411股，于2020年2月

會2021年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

《關(guān)于減少注冊資本暨修訂公司章程的議案》。董事會同意回購注銷公司2名因

離職不符合激勵條件的限制性股票激勵對象已獲授但尚未解鎖的全部限制性股

票45,800股。具體情況見《七屆董事會2021年第一次臨時會議決議公告》（公告

編號2021-001）、《七屆監(jiān)事會2021年第一次臨時會議決議公告》（公告編號

于回購注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于減少注冊資本暨修訂公司章程的議

案》。具體情況見《2021 年第一次臨時股東大會決議公告》

                            （公告編號 2021-007）。

動的公告》（公告編號2021-035）。公司回購注銷部分限制性股票手續(xù)辦理完畢，

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由1,865,763,788股減少至1,865,717,988

股。

會2022年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃授予股票第一

個解鎖期解鎖條件成就的議案》

             《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

                              《關(guān)于減

少注冊資本暨修訂公司章程的議案》。具體情況見《八屆董事會2022年第一次臨

時會議決議公告》（公告編號2022-002）、《八屆監(jiān)事會2022年第一次臨時會議決

議公告》（公告編號2022-003）。

回購注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于減少注冊資本暨修訂公司章程的議案》。

具體情況見《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號2022-011）。

動的公告》（公告編號2022-022）。公司回購注銷部分限制性股票手續(xù)辦理完畢，

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由1,865,717,988股減少至1,865,273,596

股。

會2023年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃授予股票第二

個解鎖期解鎖條件成就的議案》

             《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

                              《關(guān)于減

少注冊資本暨修訂公司章程的議案》。具體情況見《八屆董事會2023年第一次臨

時會議決議公告》（公告編號2023-001）、《八屆監(jiān)事會2023年第一次臨時會議決

議公告》（公告編號2023-002）。

     二、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的原因說明

     根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《股權(quán)激勵計劃（草

案）》）相關(guān)規(guī)定，由于以下股權(quán)計劃激勵對象已不再具備激勵資格，公司將回

購注銷其激勵對象已獲授但尚未達到解鎖條件的 553,035 股限制性股票。

     姓 名     擬回購數(shù)量（股）           股份登記日期        備 注

     王大偉               10,860   2020 年 2 月    調(diào)離

      劉鑄               19,350   2020 年 2 月    退休

     尹琳琳               19,350   2020 年 2 月    退休

     劉文信              271,700   2020 年 2 月    退休

     金榮鑫               45,250   2020 年 2 月    退休

     高躍輝               29,025   2020 年 2 月   個人主動辭職

     孫本軍              150,000   2020 年 2 月   個人主動辭職

     秦士寶                7,500   2020 年 2 月   個人主動辭職

     三、回購價格、數(shù)量及金額

  因公司實施 2019 年度、2020 年度、2021 利潤分配方案，根據(jù)《股權(quán)激勵計

劃（草案）》第十五章第五十條的規(guī)定，公司向激勵對象回購限制性股票的價格

由 4.92 元/股調(diào)整為 4.594 元/股。本次限制性股票的回購數(shù)量為 553,035 股，公

司應(yīng)就本次限制性股票回購支付回購款項合計 2,689,409.20 元（其中回購款

        因公司股票回購注銷涉及公司減少注冊資本，回購注銷程序較多，時間周期

   較長。故若在本次股權(quán)激勵限制性股票回購結(jié)束前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、

   派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應(yīng)對上述擬回購股權(quán)激勵限制性

   股票數(shù)量、回購價格進行相應(yīng)的調(diào)整；上述擬回購股權(quán)激勵限制性股票不享有公

   司現(xiàn)金分紅。

        四、本次回購注銷對公司的影響

        本次限制性股票回購注銷后，公司股本總額由 1,865,273,596 股減少至

   重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。

        五、回購注銷后公司股本擬變化情況

                          本次變動前             本次變動                本次變動后

                    股份數(shù)量（股） 比例（%） 增加             減少       股份數(shù)量（股） 比例（%）

一、限售流通股（或非流通股）        13,161,920     0.71   -   553,035     12,608,885    0.68

股權(quán)激勵限售股               13,153,483     0.71   -   553,035     12,600,448    0.68

二、無限售流通股            1,852,111,676   99.29   -         -   1,852,111,676   99.32

三、總股本               1,865,273,596     100   -   553,035   1,864,720,561     100

        六、后續(xù)安排

        本次限制性股票激勵計劃部分股份回購注銷后，不影響后續(xù)計劃的實施。

        七、獨立董事、監(jiān)事會的核實意見

   宜符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《股權(quán)激勵計劃（草案）》等關(guān)于限制性

   股票回購注銷的規(guī)定，回購注銷已授予的限制性股票不存在損害公司及全體股東

   利益的情形，同意回購注銷 8 名激勵對象已獲授但尚未達到解鎖條件的限制性股

   票共計 553,035 股。

        經(jīng)審議：同意回購注銷 8 名激勵對象已獲授但尚未達到解鎖條件的限制性股

   票共計 553,035 股。

  八、安徽淮河律師事務(wù)所法律意見書的結(jié)論意見

  中糧科技回購注銷限制性股票激勵計劃授予的部分限制性股票相關(guān)事項已

經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，本次回購注銷的事由、數(shù)量、回購價格符合《股

權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，該事項尚需提請公司股東大會審議通過后方

可實施。公司尚需就本次回購注銷事項履行信息披露義務(wù)并辦理公司注冊資本減

少的相關(guān)法律程序。

  九、備查文件

  特此公告。

                        中糧生物科技股份有限公司

                              董事會

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標簽： 限制性股票 回購注銷