西上海: 西上海第五屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：605151      證券簡稱：西上海          公告編號：2023-003

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              西上海汽車服務股份有限公司

         第五屆董事會第十九次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  西上海汽車服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九

次會議于 2023 年 1 月 14 日以書面傳簽的方式召開。會議通知已于 2023 年 1 月

  會議由董事長朱燕陽先生召集并主持。會議的召集和召開程序符合《中華

人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次董事會會議審議并通過以下事項：

  （一）審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

  （二）審議并通過《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商

變更登記的議案》

  本次由于限制性股票激勵計劃導致的增加公司注冊資本并修訂《公司章程》

的事項已獲公司 2021 年年度股東大會授權，由董事會辦理，無需再次提交股東

大會審議。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告

編號：2023-006）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                        西上海汽車服務股份有限公司董事會

  ? 上網公告文件

   （一）獨立董事關于公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

  ? 報備文件

   （一）經與會董事簽字確認的第五屆董事會第十九次會議決議。

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