西上海: 西上海第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：605151      證券簡(jiǎn)稱：西上海          公告編號(hào)：2023-003

(相關(guān)資料圖)

              西上海汽車服務(wù)股份有限公司

         第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  西上海汽車服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九

次會(huì)議于 2023 年 1 月 14 日以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 1 月

  會(huì)議由董事長(zhǎng)朱燕陽(yáng)先生召集并主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華

人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次董事會(huì)會(huì)議審議并通過(guò)以下事項(xiàng)：

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）審議并通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商

變更登記的議案》

  本次由于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃導(dǎo)致的增加公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》

的事項(xiàng)已獲公司 2021 年年度股東大會(huì)授權(quán)，由董事會(huì)辦理，無(wú)需再次提交股東

大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告

編號(hào)：2023-006）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                        西上海汽車服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

  ? 上網(wǎng)公告文件

   （一）獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

  ? 報(bào)備文件

   （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

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