證券代碼：300895   證券簡稱：銅牛信息     公告編號：2023-007

          北京銅牛信息科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

至各位董事。

開，現場會議會址為公司第七會議室。

訊表決方式出席的董事 6 名。

理人員列席會議。

司法》和《公司章程》的有關規定，形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，會議以舉手通訊表決方式通過了以下議案

并形成決議：

（一）審議通過《關于變更公司 2022 年度審計機構的議案》

     公司原審計機構致同會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年

為公司提供審計服務，為了更好地保證審計工作的獨立性、客觀性，

同時綜合考慮公司未來業務發展和審計需求等情況，董事會同意聘任

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度財務

審計機構，聘期一年，審計費用為 95 萬元。

     具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

     表決結果:同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

     公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立

意見。

     本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

（二）審議通過《關于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

     具體內容詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的

相關公告。

     表決結果:同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

三、備查文件

（一）北京銅牛信息科技股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決

議;

（二）獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可

意見；

（三）獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

        北京銅牛信息科技股份有限公司

                  董   事   會

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