海泰科: 關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告

證券代碼：301022        證券簡稱：海泰科         公告編號：2023-015

           青島海泰科模塑科技股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂情況說明

(相關資料圖)

                         的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 4

日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議，于 2022 年 11 月

發行可轉換公司債券方案的議案》等有關向不特定對象發行可轉換公司債券（以

下簡稱“本次發行”）的議案。

  為推進本次公司向不特定對象發行可轉換公司債券的工作，結合公司實際情

況，公司于 2023 年 2 月 1 日召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第

六次會議，分別審議通過了《關于調減向不特定對象發行可轉換公司債券募集資

金總額暨調整發行方案的議案》等相關議案，對本次向不特定對象發行可轉換公

司債券預案進行了修訂，主要修訂情況如下：

  預案章節            章節內容               修訂情況

              （二）發行規模          更新調整后的募集資金總額、募投項

二、本次發行概況      （十七）本次募集資金用途     目擬投入的募集資金金額、本次可轉

              （二十）評級事項         換公司債券的評級結果

四、本次向不特定

                               更新調整后的募集資金總額、募投項

對象發行可轉債

                               目擬投入的募集資金金額

的募集資金用途

  修訂后的向不特定對象發行可轉換公司債券預案具體內容詳見公司同日披

露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定對象發行可轉換公司

債券預案（修訂稿）》。

  公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲

得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后

方可實施。本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項最終能否通過深交所審核，

并獲得中國證監會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的

進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

  特此公告。

                青島海泰科模塑科技股份有限公司董事會

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標簽： 可轉換公司債券 不特定對象