每日快訊!英 力 特: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000635        證券簡(jiǎn)稱：英力特           公告編號(hào)：2023-009

(資料圖片)

              寧夏英力特化工股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

   （一）會(huì)議屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）召集人：公司董事會(huì)

于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

   （四）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間

為 2023 年 2 月 23 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間(2023 年 2 月 23 日 9:15)至投票結(jié)束時(shí)間

(2023 年 2 月 23 日 15:00)間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)

址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公

司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式參加本次股東大會(huì)，

不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決

結(jié)果為準(zhǔn)。

       （六）股權(quán)登記日：2023 年 2 月 16 日（星期四）

       （七）會(huì)議出席對(duì)象

出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股

東代理人不必是公司股東。

       （八）會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路公司四樓會(huì)議室

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼              提案名稱                 該列打勾的欄目可

                                       以投票

非累積投票提

案

       關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未解除限

       售限制性股票的議案

       關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議

       案

累積投票提案 提案 4、5 均為等額選舉

       上述提案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn) 2023

年 2 月 6 日公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有關(guān)公告。

上通過(guò)）：1.00、2.00.

有限公司審議該議案時(shí)需回避表決。

   四、會(huì)議登記方法

   （一）登記方式

出席者，需持股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、本人身份證、委托人身份證原

件或復(fù)印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)

議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶卡進(jìn)行

登記。

   （二）登記時(shí)間：2023 年 2 月 17 日-22 日期間的工作日（上午 9:00

－11:30，下午 2:30－5:00）

   （三）登記地點(diǎn)：寧夏英力特化工股份有限公司證券與法律事務(wù)部

   信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路寧夏英力特化

工股份有限公司證券與法律事務(wù)部（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）

   郵政編碼：753202

   (四）其他事項(xiàng)

   聯(lián) 系 人：楊向前 郭宗鵬

   聯(lián)系電話：0952－3689323          傳真：0952－3689589

   電子郵箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

         zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

  本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體

說(shuō)明。（具體流程詳見(jiàn)附件 1）

  六、備查文件

                      寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)

當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)

超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。

如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)          填報(bào)

  對(duì)候選人 A 投 X1 票       X1 票

  對(duì)候選人 B 投 X2 票       X2 票

  …                   …

  合計(jì)                不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2

位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東

可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉監(jiān)事（如表一提案 5.00，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投

票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò) 2 位。

同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案

的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

                              即 9:15-9:25，

和 13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 2 月 23 日下午 3:00。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)

證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份

認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查

閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

                 授 權(quán) 委 托 書(shū)

  茲授權(quán)委托    先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席寧夏

英力特化工股份有限公司于 2023 年 2 月 23 日召開(kāi)的公司 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)

行投票，表決意見(jiàn)如下：

                                    備注

提案

   提案名稱                      該列打勾的欄目

編碼

                             可以投票

                                         表決方式

                                         贊 反 棄

非累積投票提案：1.00、2.00、3.00

                                         成 對(duì) 權(quán)

       關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未解除

       限售限制性股票的議案

       關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》

       的議案

累積投票提案：4.00、5.00，均為等額選舉                  投票數(shù)

  注：1.如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或

兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；2.委托人為個(gè)人的需

要股東本人簽名，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

委托人名稱：

委托人簽名（或蓋章）：

持有股份數(shù)量：

股份性質(zhì)：

受托人姓名：

身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期:

授權(quán)委托書(shū)有效期限:

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)