證券代碼：000635        證券簡稱：英力特           公告編號：2023-009

(資料圖片)

              寧夏英力特化工股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開的基本情況

   （一）會議屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）召集人：公司董事會

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規性：公司 2023 年第一次臨時股東大會

的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

   （四）會議召開的日期和時間

為 2023 年 2 月 23 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票系統投票的開始時間(2023 年 2 月 23 日 9:15)至投票結束時間

(2023 年 2 月 23 日 15:00)間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合

的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網

址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公

司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式參加本次股東大會，

不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決

結果為準。

       （六）股權登記日：2023 年 2 月 16 日（星期四）

       （七）會議出席對象

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人不必是公司股東。

       （八）會議地點：寧夏石嘴山市惠農區鋼電路公司四樓會議室

       二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼              提案名稱                 該列打勾的欄目可

                                       以投票

非累積投票提

案

       關于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限

       售限制性股票的議案

       關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議

       案

累積投票提案 提案 4、5 均為等額選舉

       上述提案已經公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，詳見 2023

年 2 月 6 日公司在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有關公告。

上通過）：1.00、2.00.

有限公司審議該議案時需回避表決。

   四、會議登記方法

   （一）登記方式

出席者，需持股東授權委托書（見附件）、本人身份證、委托人身份證原

件或復印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續。

表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會

議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行

登記。

   （二）登記時間：2023 年 2 月 17 日-22 日期間的工作日（上午 9:00

－11:30，下午 2:30－5:00）

   （三）登記地點：寧夏英力特化工股份有限公司證券與法律事務部

   信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農區河濱工業園鋼電路寧夏英力特化

工股份有限公司證券與法律事務部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）

   郵政編碼：753202

   (四）其他事項

   聯 系 人：楊向前 郭宗鵬

   聯系電話：0952－3689323          傳真：0952－3689589

   電子郵箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

         zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

  本次會議與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體

說明。（具體流程詳見附件 1）

  六、備查文件

                      寧夏英力特化工股份有限公司董事會

附件 1：

             參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數

超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。

如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

  投給候選人的選舉票數          填報

  對候選人 A 投 X1 票       X1 票

  對候選人 B 投 X2 票       X2 票

  …                   …

  合計                不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（如表一提案 4.00，采用等額選舉，應選人數為 2

位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東

可以將所擁有的選舉票數在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉監事（如表一提案 5.00，采用差額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投

票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。

同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案

的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

                              即 9:15-9:25，

和 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

結束時間為 2023 年 2 月 23 日下午 3:00。

投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認

證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份

認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查

閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

                 授 權 委 托 書

  茲授權委托    先生（女士）代表本單位（個人）出席寧夏

英力特化工股份有限公司于 2023 年 2 月 23 日召開的公司 2023 年第

一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進

行投票，表決意見如下：

                                    備注

提案

   提案名稱                      該列打勾的欄目

編碼

                             可以投票

                                         表決方式

                                         贊 反 棄

非累積投票提案：1.00、2.00、3.00

                                         成 對 權

       關于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除

       限售限制性股票的議案

       關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》

       的議案

累積投票提案：4.00、5.00，均為等額選舉                  投票數

  注：1.如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或

兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決；2.委托人為個人的需

要股東本人簽名，委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

委托人名稱：

委托人簽名（或蓋章）：

持有股份數量：

股份性質：

受托人姓名：

身份證號碼：

授權委托書簽發日期:

授權委托書有效期限:

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標簽： 臨時股東大會