江蘇陽光股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料   第 1 頁共 9 頁

            江蘇陽光股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

               二○二二年二月十五日

  江蘇陽光股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議材料               第 2 頁共 9 頁

 江蘇陽光股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議材料   第 3 頁共 9 頁

                 江蘇陽光股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權(quán)益，保障股東在公司 2023 年第一次臨時股東大

會期間依法行使權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、

《證券法》以及《公司章程》、

             《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，特制定本

會議須知：

會務(wù)接待工作，希望擬參加本次股東大會現(xiàn)場會議的各位股東配合公司做好提前

登記工作，并請登記出席股東大會的各位股東準時出席會議。

證明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)大會會務(wù)組查驗合格后，方可出席會議。為保證

股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，

除出席會議的股東（或股東代理人）、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理

人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進入

會場。

能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以

第一次投票表決結(jié)果為準。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的網(wǎng)

絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。現(xiàn)場記名投票的各位股東和股東授權(quán)代表需對會議的所

有議案予以逐項表決，在各議案對應(yīng)的“同意”、

                     “反對”和“棄權(quán)”中任選一項，

選擇方式應(yīng)以在所選項對應(yīng)的空格中打“√”為準。未填、錯填、字跡無法辨認

的表決票將視為“棄權(quán)”。

時應(yīng)認真履行法定義務(wù)。股東事先準備發(fā)言的，應(yīng)當事先向大會會務(wù)組進行登記，

由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。股東臨時要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)經(jīng)

大會主持人許可，會議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問題的時間。

東發(fā)言的時間一般不得超過三分鐘，發(fā)言時應(yīng)先報告所持股份數(shù)額和姓名。主持

人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會

議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會主

持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

序。對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員

有權(quán)予以制止，并及時報告有關(guān)部門查處。

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 江蘇陽光股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議議程

  一、本公司董事會擬以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開江蘇陽光股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  召開的日期時間：2023 年 2 月 15 日 13 點 30 分

  召開地點：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈 19 樓會議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 15 日

                至 2023 年 2 月 15 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  會議審議如下事項：

  二、主持人宣布現(xiàn)場會議開始。

  三、審議如下議案

  議案一：關(guān)于公司為控股股東提供擔保的議案

股東提供擔保的議案》（詳見附件 1，P6-9）；

  四、股東發(fā)言及回答股東問題；

  五、主持人：請與會股東對審議議案進行表決，填寫表決票；

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 六、主持人：請與會股東及代表推選唱票人、監(jiān)票人、統(tǒng)票人，統(tǒng)計現(xiàn)場投

票表決結(jié)果；

 七、休會（統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果，合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）

  八、主持人：宣布本次股東大會表決結(jié)果；

 九、主持人：請出席本次會議律師（江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師）發(fā)言；

 十、主持人：請董事會秘書胡小波宣讀本次股東大會決議；

 十一、主持人宣布本次會議結(jié)束，請出席會議董事及相關(guān)人員簽署公司 2023

年第一次臨時股東大會決議與會議記錄等文件。

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會議材料附件

股票代碼：600220         股票簡稱：江蘇陽光      編號：臨 2023-003

   江蘇陽光股份有限公司關(guān)于公司為控股股東提供擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 被擔保人名稱：江蘇陽光集團有限公司（本公司控股股東，以下簡稱“陽

光集團”）。

  ● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保額度最高不超過

供擔保的余額為 4 億元人民幣。

  ● 本次擔保陽光集團提供反擔保。

  ● 本公司擔保逾期的累計數(shù)量：無。

  ● 本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

  一、擔保情況概述

  因經(jīng)營需要，公司控股股東江蘇陽光集團有限公司（以下簡稱“陽光集團”）

向浙 商 銀 行股份有限公司江陰支行（以下簡稱“浙 商 銀 行”）的貸款即將到期，

陽光集團擬繼續(xù)向浙 商 銀 行申請不超過 1 億元授信額度，期限 1 年，公司為陽光

集團提供不超過 1 億元的連帶責任保證擔保，陽光集團將簽署反擔保合同提供反

擔保，最終額度和保證期間等最終以實際簽署的相關(guān)合同、協(xié)議為準。

  本次擔保經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，本次擔保尚需提交公

司股東大會審議。

  二、被擔保人基本情況

  企業(yè)名稱：江蘇陽光集團有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91320281250344877K

  成立時間：1993 年 7 月 17 日

  注冊地：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路 18 號

  法定代表人：郁琴芬

  注冊資本：195387.3 萬元人民幣

  經(jīng)營范圍：許可項目：飲料生產(chǎn)；食品銷售；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）

電業(yè)務(wù)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開

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展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）一般項目：面料紡織加工；紡紗加

工；面料印染加工；針織或鉤針編織物及其制品制造；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；專

業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；服飾研發(fā)；服裝制造；針紡織品及原料銷售；服裝服

飾批發(fā)；服裝服飾零售；特種勞動防護用品生產(chǎn)；特種勞動防護用品銷售；工業(yè)

設(shè)計服務(wù)；機械設(shè)備研發(fā)；紡織專用設(shè)備銷售；金屬材料銷售；五金產(chǎn)品零售；

五金產(chǎn)品批發(fā)；建筑材料銷售；家用電器銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水資源專

用機械設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；貨物進出口；

技術(shù)進出口；進出口代理；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類

醫(yī)療器械銷售；軟件開發(fā)；軟件銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；計算機軟

硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機系統(tǒng)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)

設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)

轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；通訊設(shè)備銷售（除依法須

經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

   陽光集團的資信等級：AAA（評級機構(gòu)：江蘇恒大信用評價有限公司）,有效

期：2022.12.30-2023.12.29。

   截止 2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計），陽光集團總資產(chǎn) 225.78 億元，總負債

億元。2021 年 1 月至 12 月營業(yè)收入 119.93 億元，凈利潤 7.44 億元。

   截止 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計），陽光集團總資產(chǎn) 223.67 億元，總負債

利潤 6.67 億元。

   被擔保方陽光集團目前不存在影響償債能力的重大或有事項。

   陽光集團持有本公司 12.69％的股權(quán)，為本公司控股股東。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

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  三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  陽光集團擬向浙 商 銀 行申請的1億元授信額度，期限1年，公司擬為陽光集團

提供連帶責任保證擔保。

金以及訴訟（仲裁）費、律師費、差旅費等債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用和所有其

他應(yīng)付費用。

  （一）保證人保證期間為主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起一年；

  （二）流動資金貸款、國內(nèi)信用證、銀行承兌匯票項下的保證人保證期間為

債權(quán)人墊付款項之日起一年；

  （三）債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達成展期協(xié)議的，保證人保證

期間自展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起一年；

  （四）若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項，導(dǎo)致主合同債務(wù)被債權(quán)

人宣布提前到期的，保證人保證期間自主合同債務(wù)提前到期之日起一年。

  本次擔保事項尚未正式簽訂擔保合同，具體條款和內(nèi)容已正式簽署的合同為

準，公司將密切關(guān)注本事項進展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。

  四、擔保的必要性和合理性

  多年以來，陽光集團為本公司生產(chǎn)經(jīng)營方面給予了大力支持，特別是在籌資

方面，長期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔保。截至2022年9月30

日，陽光集團為公司及子公司的銀行貸款提供約19億元的擔保。從商業(yè)互惠、公

平對等出發(fā)，公司本次為陽光集團的銀行融資提供最高余額不超過1億元的擔保。

陽光集團目前經(jīng)營狀況良好，具有償還債務(wù)的能力，且陽光集團提供了反擔保，

本公司為其擔保風險可控，不會給公司帶來不利影響。

  五、董事會意見

票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為控股股東提供擔保的議案》。公司董

事會認為：多年以來，陽光集團為本公司生產(chǎn)經(jīng)營方面給予了大力支持，特別是

在籌資方面，長期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔保。截至 2022

年 9 月 30 日，陽光集團為公司及子公司的銀行貸款提供約 19 億元的擔保。因此，

為了保證公司業(yè)務(wù)開展，本著互保互利的原則，公司同意前述擔保事項。控股股

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東目前經(jīng)營狀況良好，具有擔當風險的能力，且本次擔保陽光集團提供反擔保，

本公司為其擔保風險可控，不會給公司帶來不利影響。

  獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見書和獨立意見書，鑒于江蘇陽光集團有限

公司（以下簡稱“陽光集團”）長期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無償

擔保，截至2022年9月30日，陽光集團為公司及子公司提供的正在履行中的擔保

約19億元，公司為陽光集團向浙 商 銀 行申請的最高不超過1億元的授信提供連帶

責任保證擔保，陽光集團提供反擔保。該交易有利于增強雙方的融資能力和效率，

對雙方經(jīng)營發(fā)展都是有益的。公司董事會在審議此議案時的審議和決策程序合法

有效，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，議案中提及的擔保對上市公司以及全體股東而

言是公平的，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況，實

際操作中需做好風險防范措施。我們同意公司為陽光集團提供擔保，并同意將該

議案提交股東大會審議。

  六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

  截至本公告日，本公司及本公司下屬子公司累計對外擔保余額為4億元人民

幣，占公司截至2021年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.32%。無逾期擔保。

  特此公告。

                                  江蘇陽光股份有限公司董事會

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標簽： 江蘇陽光 會議材料 臨時股東大會