金嶺礦業(yè): 獨(dú)立董事對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

                                           獨(dú)董意見

            山東金嶺礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

           對 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《山

東金嶺礦業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為山東金嶺礦業(yè)股份有限公

司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（臨

時(shí)）審議的有關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  公司此次審議的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，是基于公司日常經(jīng)營活

動(dòng)需求所發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易客觀、公允，交易價(jià)格遵循以市場價(jià)作為定價(jià)原則，

體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的權(quán)

益；公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事付博先生、劉偉先生、劉

純先生、張新福先生、陳劍先生、寧革先生進(jìn)行了回避表決，亦沒有代理其他董

事行使表決權(quán)，該項(xiàng)議案由其他 3 名非關(guān)聯(lián)董事審議并全票表決通過，審議和表

決程序合法、合規(guī)。我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)對公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況的審核合法合規(guī)，

日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)之間存在一定差異的原因主要系市場、客戶需

求及關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營情況變化等因素影響。已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常

經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的交易，符合公司和市場的實(shí)際情況，交易價(jià)格參照市場價(jià)格確定，

未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

  獨(dú)立董事：

  肖   巖：                 王   毅：

  孫曉琳：

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 獨(dú)立董事 金嶺礦業(yè)