陳克明食品股份有限公司獨立董事

【資料圖】

關于第六屆董事會第七次會議相關事宜的事前認可意見和

               獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規的相關

規定，作為公司的獨立董事，基于客觀獨立判斷的立場，現就第六屆董事會第七

次會議的相關事項發表如下意見：

  一、關于租賃關聯方不動產的事前認可意見和獨立意見

  事前認可意見：公司本次租賃湖南夢慧眷的不動產，系正常商業交易行為，

符合公司整體利益。上述交易符合相關法律、法規的有關規定，符合公司全體股

東的利益，不會影響公司正常的生產經營活動及上市公司的獨立性，不存在損害

公司及其他中小股東的利益的情形，我們同意將上述事項提交給公司第六屆董事

會第七次會議審議。

  獨立意見：公司該項關聯交易屬于正常的商業交易行為，是基于公司經營發

展的需要，在公平、公正、互利的基礎上進行的，不會損害本公司及中小股東的

利益，不會對公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生重大的影響，對公司的

獨立性亦不構成重大影響，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》等制度

的有關規定。

                  獨立董事：趙憲武、劉昊宇、馬勝輝、王闖

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標簽： 相關事宜 獨立董事