世界今日?qǐng)?bào)丨方正證券: 第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：601901      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方正證券       公告編號(hào)：2023-003

【資料圖】

              方正證券股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2023 年 2 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)、視頻與電話相結(jié)

合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)在北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門(mén)南大街 10 號(hào)兆泰國(guó)際中心 A 座 19

層會(huì)議室。本次會(huì)議的通知和會(huì)議資料于 2023 年 2 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，全

體董事一致同意豁免本次會(huì)議的通知期限。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)施華先生召集和主持，

應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名（施華先生、何亞剛先生、李巖先生視頻參會(huì)，

宋洪軍先生現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，張路先生、胡濱先生、曹詩(shī)男女士、林鐘高先生、呂文棟先生因

工作原因以電話方式參會(huì)），公司 3 名監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、

召開(kāi)程序符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)審議，本次會(huì)議形成如下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》

  董事會(huì)同意補(bǔ)選宋洪軍先生和張路先生為董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員；林鐘高先

生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員；李巖先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

委員。其中，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)選舉并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，林鐘高先生擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)

委員會(huì)主任委員。

  補(bǔ)選后，公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與

考核委員會(huì)成員具體如下：

  主任委員：施華；委員：何亞剛、宋洪軍、張路、呂文棟

  主任委員：林鐘高；委員：胡濱、曹詩(shī)男

  主任委員：呂文棟；委員：何亞剛、林鐘高

  主任委員：曹詩(shī)男；委員：李巖、呂文棟

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

  根據(jù)《公司法》、公司《章程》

               《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司

董事長(zhǎng)和執(zhí)行委員會(huì)分別提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任公司董

事李巖先生為執(zhí)行委員會(huì)委員、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），

任期與公司第四屆董事會(huì)一致。

  公司董事、執(zhí)行委員會(huì)主任何亞剛先生不再代行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)；因暫未取得上

海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格，李巖先生承諾參加最近一期上海證券交易所董事

會(huì)秘書(shū)任前培訓(xùn)，并在取得任職資格后正式履職，在此之前，何亞剛先生仍將繼續(xù)履

行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

  獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司對(duì)擬任高級(jí)管理人員的提名、審核及聘任程序

符合法律法規(guī)和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)審核個(gè)人履歷相關(guān)資料，李巖先生具備

擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的履職能力，符合證券公司高級(jí)管理人員的任職條件。因此，我們同意

董事會(huì)聘任李巖先生為公司執(zhí)行委員會(huì)委員、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<高級(jí)管理人員薪酬與考核管理辦法>的議案》

  董事會(huì)同意修訂公司《高級(jí)管理人員薪酬與考核管理辦法》。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               方正證券股份有限公司董事會(huì)

附件：

               李巖先生簡(jiǎn)歷

  李巖先生，1974年9月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。曾在中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）

股份有限公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司任職；歷任平安證券股份有限公司財(cái)

務(wù)企劃部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)企劃部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼首席財(cái)務(wù)官；曾任

花樣年集團(tuán)（中國(guó)）有限公司首席運(yùn)營(yíng)官、平安理財(cái)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；曾任北

大方正集團(tuán)有限公司總裁特別助理。2023年1月至今任公司董事。

  李巖先生與方正證券股份有限公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有

直接或間接持有方正證券股份有限公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的

處罰和證券交易所懲戒。

查看原文公告

標(biāo)簽： 方正證券