證券代碼：603979     證券簡稱：金誠信       公告編號：2023-018

【資料圖】

轉債代碼：113615     轉債簡稱：金誠轉債

            金誠信礦業管理股份有限公司

     關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月10日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投

      票系統

一、    召開會議的基本情況

  (一)   股東大會類型和屆次

  (二)   股東大會召集人：董事會

  (三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

  (四)   現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 10 日 14 點 00 分

  召開地點：北京市豐臺區育仁南路 3 號院 3 號樓公司會議室

  (五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 10 日

                  至 2023 年 3 月 10 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六)      融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

     作》等有關規定執行。

  (七)      涉及公開征集股東投票權

     不涉及

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                  議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

        關于擬與 Cordoba 礦業合資運營 San Matias 銅

        金銀項目暨關聯交易的議案

     上述議案已經公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十三次

會議審議通過，相關決議公告及文件按照規定和要求在上海證券交易所網站及公

司選定的中國證監會指定信息披露媒體進行披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關

規定，公司股東不存在因關聯關系而需要回避表決的情形。

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼        股票簡稱          股權登記日

      Ａ股        603979       金誠信          2023/3/6

 (二)    公司董事、監事和高級管理人員。

 (三)    公司聘請的律師。

 (四)    其他人員

五、    會議登記方法

 (一)    個人股東親自出席會議的應持有本人身份證及股東賬戶卡；委托代

理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡登記；

 (二)    法人股東出席會議的應出示營業執照復印件、法定代表人授權委托

書、股東賬戶卡、出席人身份證；

 (三)    出席會議者可在登記時間內親自或委托代表人在登記地點進行登記，

異地股東也可以在填妥《股東大會出席登記表》（樣式附后）之后，在會議登記

截止日前同相關證明復印件一并傳真或郵寄（以收到方郵戳為準）至公司辦理登

記手續。公司不接受電話登記；

 (四)    登記時間：2023 年 3 月 9 日 9:00-16:00；

 (五)    登記地點：北京市豐臺區育仁南路 3 號院 3 號樓 10 層董事會辦公室。

六、    其他事項

  (一)   現場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。

  (二)   會議聯系方式：

  聯系人：董事會辦公室

  聯系電話：010-82561878   傳真：010-82561878

  聯系地址：北京市豐臺區育仁南路 3 號院 3 號樓 10 層董事會辦公室

特此公告。

                           金誠信礦業管理股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：股東大會出席登記表

附件 1：授權委托書

                授權委托書

金誠信礦業管理股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

序號    非累積投票議案名稱                 同意     反對    棄權

      關于擬與 Cordoba 礦業合資運營 San

      Matias 銅金銀項目暨關聯交易的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：       年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

附件 2：股東大會出席登記表

                     自然人股東

姓名                     性別          股東賬號

身份證號碼                              持股數量

國家股、法人股股東

單位名稱                               注冊號

法定代表人                              股東賬號

身份證號碼                              持股數量

          擬在會上發言的內容（應與本次大會議題相關）

  本人將于____年____月____日____時前來參加公司______________股東大會。特

此告知。

  簽字（蓋章）：                   日期：

                   股東具體聯系方式

姓名                      聯系

                        地址

郵政編碼                    聯系

                        電話

  注：股東在填寫以上內容的同時均需提供所填信息的有效證明資料復印件，

一并傳真或郵寄至公司以確認股東資格。

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標簽： 臨時股東大會