德賽電池: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告_天天熱推薦

證券代碼：000049           證券簡稱：德賽電池              公告編號：2022-006

           深圳市德賽電池科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月14日在《證

券時報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編

號：2023-005），定于2023年3月1日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第

一次臨時股東大會。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會表決

權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

     一、召開會議的基本情況

司《章程》的規(guī)定。本次股東大會由公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議決定召

開。

   現(xiàn)場會議召開時間為：2023年3月1日（星期三）下午14:55

   網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023

年 3 月 1 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為 2023 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   （1）截止2023年2月23日(星期四)下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可

以親自出席本次會議，也可以以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

       二、會議審議事項

                                                    備注

提案編

                       提案名稱                       該列打勾的欄

 碼

                                                  目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股

        具體事宜（修訂稿）的議案

       上述議案1和議案2已經(jīng)公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過，議案1

亦經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議審議通過，詳情請見公司登載于《證券時

報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第十屆董事會第十五次（臨時）會議

決議公告》（公告編號：2023-002）、《第十屆監(jiān)事會第六次（臨時）會議決議公告》

（公告編號：2023-003）和《向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報告》。

       本次會議提案屬于股東大會特別決議事項，需由出席大會的股東及股東代理人所

持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

       本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決

議公告中披露。

       三、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

   （1） 自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證到本公司辦理參會

登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，需持授權(quán)委托書（見附件2）、代理人本人身份證、

委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理參會登記；

   （2） 法人股東代理人需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人

身份證到本公司辦理參會登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，還需持法定代

表人簽署并加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書（見附件2）辦理登記。

   （3） 股東可用現(xiàn)場、郵寄或電子郵箱(IR@desaybattery.com)方式辦理登記。

（ 即2023 年2月 24日 至 2023 年2月28 日） 之間的每個工作日上 午 8:30-11:30 ，下午

  聯(lián)系人：李丹

  電話：0755-862 99888

  傳真：0755-862 99889

  電子郵箱：IR@desaybattery.com

  通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電

池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

  郵編：518057

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流

程（見附件1）。

  五、備查文件

  特此公告

  附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件2、授權(quán)委托書

                                 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

附件1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

   （2）股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午9:15，結(jié)束時間為2023年3月1日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                        授權(quán)委托書

      茲委托        先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股

份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

      委托人姓名：                  持股數(shù)：           股

      委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

      受托人姓名：          受托人身份證號碼：

      委托人對下述議案表決如下：

                                     備注          表決意見

提案

                 提案名稱                該列打勾

編碼                                   的欄目可   同意   反對       棄權(quán)

                                     以投票

非累積投票提案

       關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）

       的論證分析報告

       關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士

       全權(quán)辦理本次配股具體事宜（修訂稿）的議案

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

      可以□      不可以□

                               委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                     委托日期：2023年       月    日

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標簽： 臨時股東大會 德賽電池