證券代碼：301093    證券簡稱：華蘭股份      公告編號：2023-017

           江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十

一次會議通知于 2023 年 2 月 17 日以郵件、電話等方式向各位董事發出，會議于

董事長華一敏先生召集并主持，應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9

人，華一敏先生、馬衛國先生、王兆千先生、劉力先生、柳丹先生、徐作駿先

生以通訊表決方式出席本次董事會會議，公司監事、高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件

和《公司章程》的規定，會議合法、有效。

  二、 董事會會議審議情況

予激勵對象名單和授予數量的議案》。

  鑒于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計

劃》”或“本次激勵計劃”）中確定的1名激勵對象離職，不符合激勵對象資格，

公司決定取消擬授予其的2.50萬股第二類限制性股票。根據公司2023年第二次

臨時股東大會的授權，公司董事會對2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單

和授予數量進行調整。本次調整后，公司本次激勵計劃首次授予激勵對象人數

由75人調整為74人，首次授予的限制性股票數量由324.50萬股調整為322.00萬股，

其中第一類限制性股票數量不作調整，第二類限制性股票由212.50萬股調整為

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于調整首次授予激勵對象名單和授予數量的公告》。

  公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  關聯董事華一敏先生、華國平先生、肖鋒先生對本議案回避表決，其他非

關聯董事對本議案進行表決。

首次授予限制性股票的議案》。

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃》等相關規定和公司 2023

年第二次臨時股東大會的授權，經過認真核查，董事會認為公司本次激勵計劃

規定的首次授予條件已經成就，同意以 2023 年 2 月 24 日為首次授予日，以 10.96

元/股向符合條件的 9 名激勵對象授予 112.00 萬股第一類限制性股票，以 14.09

元/股向符合條件的 65 名激勵對象授予 210.00 萬股第二類限制性股票。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  關聯董事華一敏先生、華國平先生、肖鋒先生對本議案回避表決，其他非

關聯董事對本議案進行表決。

  三、 備查文件

特此公告。

        江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司董事會

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標簽： 華蘭股份