證券代碼：603013       證券簡(jiǎn)稱：亞普股份    公告編號(hào)：2023-003

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                亞普汽車部件股份有限公司

        第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  亞普汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于 2023 年 2 月 22 日以電子郵

件方式向公司全體董事發(fā)出第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）

通知及會(huì)議材料。本次會(huì)議于 2023 年 2 月 27 日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參

加表決董事 8 名，實(shí)際收到 8 名董事的有效表決票，會(huì)議由董事長(zhǎng)姜林先生主

持，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表列席會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

程序合法。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  公司本次董事會(huì)會(huì)議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：

屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

  詳見刊登于2023年2月28日上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告

編號(hào)：2023-005）。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)非獨(dú)

立董事。

屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

   詳見刊登于2023年2月28日上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告

編號(hào)：2023-005）。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)獨(dú)立

董事。

資管理制度＞的議案》。

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   詳見刊登于2023年2月28日上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編

號(hào)：2023-006）。

   特此公告。

                         亞普汽車部件股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司