中天服務(wù): 第五屆董事會第二十二次會議決議公告|今頭條

證券代碼：002188          證券簡稱：中天服務(wù)              公告編號：2023-005

                  中天服務(wù)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   中天服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議

于 2023 年 2 月 28 日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知，會議于 2023 年 3 月 1 日

以通訊方式召開。因情況緊急，經(jīng)全體董事一致同意，本次會議豁免通知時限要

求。會議應(yīng)出席的董事 9 人，實際出席的董事 9 人。本次會議的召開及表決程序

符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

董事顧時杰、王蘇珍回避表決，該議案需提交股東大會審議；

   表決結(jié)果：7票贊成， 0票反對，0票棄權(quán)。

   《中天服務(wù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告》全文詳

見 2023 年 3 月 2 日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》；關(guān)聯(lián)董事顧時杰、王蘇珍回避表決，該議

案需提交股東大會審議；

   表決結(jié)果：7票贊成， 0票反對，0票棄權(quán)。

  為提高公司本次發(fā)行的效率，保證本次發(fā)行有關(guān)事項的順利推進，根據(jù)《公

司法》、

   《證券法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，擬提請股東大會授權(quán)董事會（或

董事會授權(quán)人士）在股東大會審議通過的框架和原則下辦理本次發(fā)行有關(guān)事宜，

包括但不限于：

  （一）如《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》或其他新頒布實施的法律法規(guī)

的規(guī)定與本次交易相關(guān)安排存在不一致之處，授權(quán)公司董事會依據(jù)有關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和發(fā)行時的具體情況制定和實施本次發(fā)行的具體方案，包

括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、募集資金專項賬戶的設(shè)立及與

本次發(fā)行有關(guān)的其他事項；

  （二）授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行的申報、發(fā)行及上市事項，制作、修改、修

正、補充、補正、遞交、呈報、簽收、簽署與本次發(fā)行有關(guān)的所有申報、發(fā)行、

上市文件及其他法律文件；

  （三）根據(jù)本次發(fā)行的結(jié)果，辦理增加公司注冊資本、修改《公司章程》相

應(yīng)條款及工商變更（備案）登記等相關(guān)手續(xù)；

  （四）在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行在深圳證券交易所及中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

  （五）如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對向特定對象發(fā)行政策有新的規(guī)定，或市

場情況發(fā)生變化，在法律法規(guī)和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，終

止本次發(fā)行，或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管部門要求（包括對

本次發(fā)行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經(jīng)營實際情況，對本次發(fā)行具

體方案及募集資金投向進行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

  （六）根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定、市場情況、本次發(fā)行結(jié)果以及項目實施

進展，對本次發(fā)行募集資金使用項目的具體安排進行調(diào)整（但有關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》規(guī)定需由股東大會重新表決的事項除外）；

  （七）簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有協(xié)議和文件（包括但

不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、中介機構(gòu)聘用協(xié)議、與投資者簽訂的認購協(xié)議、募

集資金投資項目運作過程中的重大合同、公告、承諾函等）；

   （八）辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項。

   上述授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起 12 個月，如果公司于該

有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的核準文件，則上述授權(quán)中涉及本次發(fā)行具

體執(zhí)行事項的，該等授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過之日起至該等具體執(zhí)行

事項辦理完畢之日止。在董事會獲得股東大會上述授權(quán)后，可根據(jù)具體情況轉(zhuǎn)授

權(quán)予董事會授權(quán)人士辦理上述事宜。

   公司獨立董事對上述二議案出具了事前認可和獨立意見，內(nèi)容詳見同日巨潮

資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

   表決結(jié)果：9票贊成， 0票反對，0票棄權(quán)。

   鑒于公司董事會工作總體安排，公司董事會決定暫不召開股東大會。公司董

事會將另行發(fā)布召開股東大會的通知，提請股東大會審議相關(guān)事項。

   內(nèi)容詳見2023年3月2日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于暫不召開股東大會的公告》（公告編號：

   三、備查文件

   特此公告。

                           中天服務(wù)股份有限公司 董事會

                                 二〇二三年三月二日

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