冀中能源: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000937     證券簡稱：冀中能源       公告編號：2023 臨-017

              冀中能源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

議審議通過，公司決定于2023年3月20日（星期一）在公司金牛大酒

店四層第二會議廳以現場表決和網絡投票相結合的方式召開2023年

第二次臨時股東大會。

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 3 月 20 日下午 2：30

   （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 20 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3

月 20 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 3 月

方式召開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易

系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互

聯網投票系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同

一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只

能選擇其中一種方式。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

  于 2023 年 3 月 13 日（星期一）下午收市時在中國結算深圳分公

司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

層第二會議廳

  二、會議審議事項

  （一）會議議案

  本次股東大會審議的議案有一項，該等議案已經公司第七屆董事

會第三十次會議通過并同意提交公司股東大會審議。

  具體審議事項如下：

                                      備注

                                      該列打勾的

  提案編碼               提案名稱

                                      欄目可以投

                                      票

累積投票提案

                                      應選人數

                                      （1）人

          關于選舉高文贊先生為公司第七屆董事會非獨

          立董事的議案

  （二）披露情況

  上述議案的具體內容詳見2023年3月3日刊登在《證券時報》

                              、《中

國證券報》

    、《上海證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  （三）特別強調事項

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉

票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

  三、會議登記方法

手續。

證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。

份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦

理手續登記。

認），傳真方式登記的股東應在會前提交原件，不接受電話登記。

源股份有限公司法務證券部，郵政編碼：054000。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系

統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作

流程見附件1。

    五、其他事項

    聯系人：王立鑫 李英

    聯系電話：0319-2098828        0319-2068312

    傳真：0319-2068666

    電子郵箱：jzny000937@sina.com

通費自理。

    六、備查文件

    特此公告。

    附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

    附件 2：股東授權委托書

    冀中能源股份有限公司董事會

     二○二三年三月十六日

附件1

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

中投票”。

   本次會議的議案為累積投票議案。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉

票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

至下午15：00期間的任意時間。

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）

                               》的規

定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn

規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

 附件2：

                      授權委托書

     茲委托___________先生（女士）代表我單位（個人）出席冀中能源股份有

 限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并按照下列指示對相關議案行使表決權：

                                    該列打勾的欄

  序號            議案名稱                                 選舉票數

                                    目可以投票

累積投票提案           采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

         關于選舉高文贊先生為公司第七

         屆董事會非獨立董事的議案

     以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表

 決。

     委托人姓名或名稱：         個人股東委托人身份證號碼：

     委托人持股數：           委托人股票賬戶號碼：

     受托人姓名：            受托人身份證號碼：

     委托書簽發日期：     年    月       日

     委托書有效期限：     年    月       日至    年       月   日

     委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

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