華友鈷業: 華友鈷業第五屆董事會第五十五次會議決議公告 微資訊

股票代碼：603799        股票簡稱：華友鈷業      公告編號：2023-045

轉債代碼：113641        轉債簡稱：華友轉債

              浙江華友鈷業股份有限公司

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         第五屆董事會第五十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  董事會會議召開情況

  浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十五次會議

于2023年4月7日以通訊方式召開，本次會議通知于2023年4月2日以書面、電子郵件、

電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并

主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公司部

分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》

和《公司章程》的規定，會議合法有效。

  董事會會議審議情況

  一、審議通過《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

  本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，減少公司財務支出，

在保證募集資金項目建設的資金需求的前提下，同意公司使用閑置募集資金暫時補

充流動資金，本次臨時補充流動資金的金額不超過人民幣78,000萬元，期限自公司

董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專用賬戶。內容

詳見公司2023-047號公告。

  表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  二、審議通過《關于修訂<境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度>

的議案》

 根據中國證券監督管理委員會、財政部、國家保密局和國家檔案局最新修訂的

《關于加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》等有關

法律法規的規定以及相關監管要求，結合公司的實際情況及需求，同意公司對《境

外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度》進行相應修訂。

 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

 特此公告。

                        浙江華友鈷業股份有限公司董事會

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