華友鈷業(yè): 華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告 微資訊

股票代碼：603799        股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)      公告編號(hào)：2023-045

轉(zhuǎn)債代碼：113641        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

              浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         第五屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議

于2023年4月7日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2023年4月2日以書面、電子郵件、

電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召集并

主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公司部

分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  董事會(huì)會(huì)議審議情況

  一、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，減少公司財(cái)務(wù)支出，

在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金，本次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過人民幣78,000萬(wàn)元，期限自公司

董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專用賬戶。內(nèi)容

詳見公司2023-047號(hào)公告。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于修訂<境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作制度>

的議案》

 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)家保密局和國(guó)家檔案局最新修訂的

《關(guān)于加強(qiáng)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)定》等有關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定以及相關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況及需求，同意公司對(duì)《境

外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作制度》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 特此公告。

                        浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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