證券代碼：900929        證券簡稱：錦旅 B 股         公告編號：2023-008

          上海錦江國際旅游股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ?   每股派發現金紅利人民幣 0.005 元（含稅）。B 股股東的現金紅利以美元

       支付，美元與人民幣匯率按公司 2022 年年度股東大會決議日下一工作

       日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。

   ?   本次利潤分配預案以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具

       體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

       配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配預案內容

   經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至 2022 年 12 月 31

日，上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司期末可供股東分

配利潤為人民幣 547,145,061.49 元。經董事會決議，本次利潤分配預案如下：

分派的股權登記日登記在冊的全體股東派發紅利，每 10 股派發人民幣 0.05 元

（含稅）。以截至 2022 年 12 月 31 日的總股本 132,556,270 股為基數，擬派發紅

利總額計人民幣 662,781.35 元（含稅）。在批準 2022 年度利潤分配預案的董事會

召開日后至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額。

公司支付，以美元向 B 股股東支付。根據《境內上市外資股規定實施細則》的規

定，美元與人民幣匯率按公司 2022 年年度股東大會決議日下一工作日中國人民

銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。

  二、公司履行的決策程序

  （一）2023 年 4 月 7 日，公司召開第十屆董事會第十次會議，審議并一致

通過了《公司 2022 年度利潤分配預案》。本次利潤分配預案尚需提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  董事會擬定的 2022 年度利潤分配預案符合相關法律、法規、規范性文件以

及公司的實際情況，現金分紅水平合理，有利于公司的健康、穩定、可持續發展。

面對新冠疫情對旅游業前所未有的沖擊，公司堅持以現金分紅方式回報股東。同

意將該利潤分配預案提交公司董事會、股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公

司現金流狀況及生產經營產生重大影響。

  特此公告。

                    上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

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