錦旅Ｂ股: 錦旅B股2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告

證券代碼：900929        證券簡(jiǎn)稱：錦旅 B 股         公告編號(hào)：2023-008

          上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.005 元（含稅）。B 股股東的現(xiàn)金紅利以美元

       支付，美元與人民幣匯率按公司 2022 年年度股東大會(huì)決議日下一工作

       日中國(guó)人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價(jià)折算。

   ?   本次利潤(rùn)分配預(yù)案以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具

       體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ?   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

       配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至 2022 年 12 月 31

日，上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）母公司期末可供股東分

配利潤(rùn)為人民幣 547,145,061.49 元。經(jīng)董事會(huì)決議，本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

分派的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東派發(fā)紅利，每 10 股派發(fā)人民幣 0.05 元

（含稅）。以截至 2022 年 12 月 31 日的總股本 132,556,270 股為基數(shù)，擬派發(fā)紅

利總額計(jì)人民幣 662,781.35 元（含稅）。在批準(zhǔn) 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的董事會(huì)

召開(kāi)日后至實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

公司支付，以美元向 B 股股東支付。根據(jù)《境內(nèi)上市外資股規(guī)定實(shí)施細(xì)則》的規(guī)

定，美元與人民幣匯率按公司 2022 年年度股東大會(huì)決議日下一工作日中國(guó)人民

銀行公布的美元兌換人民幣中間價(jià)折算。

  二、公司履行的決策程序

  （一）2023 年 4 月 7 日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議并一致

通過(guò)了《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  董事會(huì)擬定的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以

及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)金分紅水平合理，有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)新冠疫情對(duì)旅游業(yè)前所未有的沖擊，公司堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅方式回報(bào)股東。同

意將該利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展計(jì)劃、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公

司現(xiàn)金流狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

  特此公告。

                    上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司董事會(huì)

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