大亞圣象: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000910           證券簡稱：大亞圣象           公告編號：2023—012

                 大亞圣象家居股份有限公司

          關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 3 月 28

日在《證券時報》、

        《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《大亞圣象家居股份有

限公司關于召開 2022 年度股東大會的通知》，現發布本次股東大會的提示性公告

如下：

   一、召開會議的基本情況

十五次會議于 2023 年 3 月 24 日召開，審議通過了《關于召開 2022 年度股東大

會的議案》。

法》、

  《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、業務規則和《公司章程》的

有關規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2023 年 4 月 18 日（周二）下午 1:30。

   （2）網絡投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為 2023 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

過互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15，結束時間為

召開。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日 2023 年 4 月 11 日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體

普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件 2）。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

             本次股東大會提案名稱及編碼表

                                       備注

 提案編碼                 提案名稱

                                    該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

          董事會審計委員會關于立信會計師事務所（特

          殊普通合伙）2022 年度審計工作的總結

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  （二）披露情況

  上述議案已經公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第十四次會

議審議通過，有關本次提案的具體內容刊登在 2023 年 3 月 28 日《證券時報》、

《中國證券報》以及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亞圣象家居股

份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告》和《大亞圣象家居股份有限公

司第八屆監事會第十四次會議決議公告》等相關公告。

  （三）特別強調事項

  《公司 2022 年度利潤分配預案》、《關于續聘會計師事務所的議案》屬于影

響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨

計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以

及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、提案編碼注意事項

  本次股東大會設置“總議案”，對應的提案編碼為 100。

  四、會議登記事項

  （1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身

份證件、股東授權委托書。

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效

證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權委托書。

  聯系人姓名：戴柏仙、巫前芳

  電話號碼：0511--86981046

  傳真號碼：0511--86885000

  電子郵箱：wuqianfang@cndare.com

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1。

  六、備查文件

  大亞圣象家居股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議

                                   大亞圣象家居股份有限公司董事會

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 4 月 18 日（現場股東大會結束當日）下

午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                       授權委托書

        茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席大亞圣象家居股份有限公

司 2022 年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按照本授

權委托書的指示行使投票表決權。如委托人沒有明確投票指示的，授權由受托人

按自己的意見投票表決。

        委托人名稱：                   委托人持股數量：

        委托人持股性質：

        委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

        受托人（簽名）：             受托人身份證號碼：

        委托書簽發日期：             委托書有效期限：

        委托人對本次股東大會提案的表決意見如下：

                                     備注     同意   反對   棄權

提案編碼               提案名稱             該列打勾

                                    的欄目可

                                     以投票

非累積投

票提案

         董事會審計委員會關于立信會計師事

         作的總結

   說明：請在上表提案后空格中“同意”、“反對”或“棄權”選項下劃“√”進行選擇，

每項均為單選，多選無效。

                  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

       此授權委托書復印有效。

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