當(dāng)前通訊！甘肅能源: 關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：000791          證券簡(jiǎn)稱：甘肅能源         公告編號(hào)：2023-27

(資料圖)

債券代碼：149304          債券簡(jiǎn)稱：20 甘電債

              甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 31 日

在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《關(guān)于

召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》

                 （公告編號(hào)：2023-22），決定于 2023 年 4 月 21

日召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)情況提示如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》。

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 21 日 15:30。（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東

請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 4

月 21 日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日上午 9:15，結(jié)

束時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

召開(kāi)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權(quán)登記日

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

   本次會(huì)議審議的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議

案》已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年

的相關(guān)公告。公司控股股東甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司需回避表決該提

案，就該提案不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

提案編碼                      提案名稱            該列打勾的欄

                                           目可以投票

審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 31 日在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022

年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2022 年年度報(bào)告全文》《2022 年年度報(bào)告摘要》《關(guān)于

                《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

                                      《關(guān)

于與關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》

                         《關(guān)于 2023 年度為控股

子公司融資提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》

                《<公司章程>修正案（2023 年 3 月）》

                                      《第

八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》等。

三分之二以上股東審議通過(guò)。

者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將

及時(shí)公開(kāi)披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

卡復(fù)印件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理

登記手續(xù)，委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

樓本公司證券部。

關(guān)證件，以便登記入場(chǎng)。

請(qǐng)各股東注意，若出席會(huì)議的個(gè)人股東或其代理人、法人股東法定代表人或其代

理人在現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)未能提供上述文件供核驗(yàn)的，公司工作人員將有權(quán)拒絕承認(rèn)其

參會(huì)或表決資格。

團(tuán)大廈 24 樓；聯(lián)系人：戴博文；聯(lián)系電話：0931—8378559；傳真：0931-8378560

（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）；郵政編碼：730046；電子郵箱：nyfzdbw@163.com。

等費(fèi)用自理。

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                                              （參

加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)的具體操作詳見(jiàn)附件 1）

  五、備查文件

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：2022 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

  特此公告。

                        甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

投投票”。

   填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

       茲委托       先生（女士）代表                （股東名稱或姓名）

出席于 2023 年 4 月 21 日在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)北濱河?xùn)|路 69 號(hào)甘肅投資集團(tuán)

大廈 24 樓會(huì)議室召開(kāi)的甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并

代為行使表決權(quán)。若本人（本公司）無(wú)指示，則受托人可自行斟酌投票表決。

       委托人股票賬號(hào)：

       持股數(shù)：                                         股

       委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

       受托人身份證號(hào)碼：

       委托人對(duì)下述議案表決如下：

                                            同   反   棄

                                    備注

提案                                          意   對(duì)   權(quán)

                  提案名稱

編碼                                 該列打勾的欄

                                   目可以投票

        關(guān)于與關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的

        關(guān)聯(lián)交易議案

        關(guān)于 2023 年度為控股子公司融資提供擔(dān)保額度

        預(yù)計(jì)的議案

       注：1、本次股東大會(huì)委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、

                                   “反對(duì)”、

                                       “棄

權(quán)”下面的方框中打“○”為準(zhǔn)，其他方框中打“×”，對(duì)同一事項(xiàng)，不得有多

項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同事項(xiàng)有多

項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意見(jiàn)進(jìn)行投票表決。

  委托人簽名（法人股東法人代表簽字并加蓋公章）：

  受托人（簽名）：

                     委托日期：   年   月   日

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