東方盛虹: 關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的提示性公告

股票代碼：000301     股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方盛虹           公告編號(hào)：2023-054

【資料圖】

債券代碼：127030     債券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛虹轉(zhuǎn)債

              江蘇東方盛虹股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月18日在《證

券時(shí)報(bào)》

   《中國(guó)證券報(bào)》

         《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-045），本次

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)2022年度

股東大會(huì)的提示性公告。

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

年4月16日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議決定于2023年5月10日召開(kāi)公司

開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股

東大會(huì)的召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14：00 開(kāi)始。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 10 日 9：

具體時(shí)間為：2023 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時(shí)間。

合的方式。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

  公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

  于 2023 年 4 月 25 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)

委托書(shū)》見(jiàn)附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）提案編碼：

                                          備注

提案編碼                提案名稱(chēng)                該列打勾的欄

                                         目可以投票

              非累積投票提案

          《關(guān)于擬聘任公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的

          議案》

   公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   （二）披露情況：

   議案的具體內(nèi)容已同時(shí)在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

   （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

   上述議案均對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。

   三、會(huì)議登記方法

   （1）出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和有效持股憑證（委

托出席者持授權(quán)委托書(shū)及本人身份證）辦理登記手續(xù)；

   （2）出席會(huì)議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法

定代表人證明書(shū)及有效持股憑證，辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)及有效持股憑證，辦理登

記手續(xù)；

   （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

—16:00。

辦公室。

   會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：范佳健，電話(huà)號(hào)碼：0512—63573480，傳真號(hào)碼：0512

—63552272，電子郵箱：tzzgx@jsessh.com。

   公司地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)市場(chǎng)東路 73 號(hào)，郵政編碼：215228。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需

要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1）

   五、備查文件

   特此公告。

                                   江蘇東方盛虹股份有限公司

                                       董   事   會(huì)

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

盛投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 10 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件 2：

                  江蘇東方盛虹股份有限公司

                     授 權(quán) 委 托 書(shū)

       茲委托             先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江蘇東方盛

 虹股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并按照本單位（個(gè)人）意見(jiàn)代理行使表決權(quán)。

                                    備注          表決意見(jiàn)

提案

                 提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

編碼                                         同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                  目可以投票

             非累積投票提案

       《公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股

       本的議案》

       《關(guān)于擬聘任公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)

       控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

       《關(guān)于開(kāi)展外匯及利率衍生品交易業(yè)務(wù)的議

       案》

 委托人(簽名或法人單位蓋章)：

 委托人法定代表人（簽名或蓋章）：

 委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)）：

 委托人股東賬戶(hù)卡號(hào)碼：

 委托人持股數(shù)：

 受托人姓名（簽名）：

 受托人身份證號(hào)碼：

 授權(quán)委托的有效期：本授權(quán)委托書(shū)有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

                                   委托日期：   年     月   日

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