證券代碼：000831     證券簡稱：中國稀土        公告編號：2023-035

        中國稀土集團資源科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

(資料圖)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中國稀土集團資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023

年 4 月 26 日以書面、傳真及電子郵件方式向公司全體董事發出關于召開第九屆

董事會第一次會議的通知。會議于 2023 年 4 月 26 日在江西省贛州市章貢區章

江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14 層會議室以現場加通訊方式召開。本次董事會

會議應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人。經公司半數以上董事共同

推選，由董事楊國安先生主持會議，公司部分監事會成員和高級管理人員列席

會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及

通過的決議合法有效。

  會議以記名投票表決方式通過如下決議：

     一、審議《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》

  選舉楊國安先生為公司第九屆董事會董事長，任期至第九屆董事會屆滿時

止。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案具體內容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉與

聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

     二、審議《關于選舉公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案》

  公司各專門委員會組成情況如下：

  （一）戰略發展委員會

  主任：楊國安先生

  委員：閆繩健先生、郭惠滸先生、胡德勇先生、孫聆東女士

  （二）審計委員會

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  主任：章衛東先生

  委員：董賢庭先生、郭惠滸先生、胡德勇先生、孫聆東女士

  （三）提名委員會

  主任：孫聆東女士

  委員：楊國安先生、郭惠滸先生、胡德勇先生、章衛東先生

  （四）薪酬與考核委員會

  主任：胡德勇先生

  委員：楊國安先生、閆繩健先生、孫聆東女士、章衛東先生

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案具體內容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉與

聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

  三、審議《關于聘任公司高級管理人員的議案》

  （一）聘任閆繩健先生為公司總經理，任期至第九屆董事會屆滿時止。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）聘任齊書勇先生為公司財務總監，任期至第九屆董事會屆滿時止。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）聘任廖春生先生為公司副總經理，任期至第九屆董事會屆滿時止。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （四）聘任賈江濤先生為公司副總經理，任期至第九屆董事會屆滿時止。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （五）聘任王宏源先生為公司董事會秘書，任期至第九屆董事會屆滿時止。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。本議案具體內容詳見同日在《證

券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于董事會、監事會完成換屆選舉與聘任高級管理人員、證券事務代表的公

告》。

  四、審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》

  聘任舒藝先生為公司證券事務代表，任期至第九屆董事會屆滿時止。

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  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案具體內容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會完成換屆選舉與

聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

  特此公告。

                    中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會

                            二○二三年四月二十六日

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