鉑科新材: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：300811        證券簡稱：鉑科新材             公告編號：2023-040

             深圳市鉑科新材料股份有限公司

      關于召開2022年年度股東大會的的提示性公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日

在在中國證監會指定的創業板信息披露媒體上發布了《關于召開 2022 年年度股

東大會的通知》（公告編號：2023-026）。本次股東大會采取現場投票和網絡投

票相結合的方式召開，現將會議有關事項提示如下：

  一、 召開會議的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  （1）現場會議時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:00

  （2）網絡投票時間：

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月 17

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

具體時間為：2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網

絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表

決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出

現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日 2023 年 5 月 10 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

B 座 13F 會議室

  二、 會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表：

                                          備注

 提案編碼               提案名稱                該列打勾的欄目

                                          可以投票

 非累積投票提案

        關于公司及子公司向銀行及其他融資機構申請綜合授信的

        議案

        關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議

        案

        關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象

        發行股票相關事宜的議案

   上述提案中，提案 9、10、12、13 屬于特別決議事項，須經出席會議的股東

所持有效表決權的三分之二以上通過，其他提案為普通決議事項，須經出席股東

大會股東所持表決權過半數通過。

  提案 5、6、7、9、10、11、12、13 需對中小投資者單獨計票。

  提案 1-12 已經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，詳情請參閱 2023

年 4 月 26 日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。提案 13 作

為臨時提案提交公司 2022 年年度股東大會審議，臨時提案內容詳見公司于 2023

年 5 月 5 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修訂情況對

照表（2023 年 5 月）》及《公司章程（2023 年 5 月）》。

  三、 會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法

人股東有效持股憑證原件。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件

及受托人身份證辦理登記手續。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登

記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授

權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

  聯系人：李正平

  聯系電話：0755-26654881

  傳   真：0755-29574277

  電子郵箱：poco@pocomagnetic.com

  聯系地址：深圳市南山區沙河西路 3157 號南山智谷產業園 B 座 13F 董事會

辦公室

  四、 參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公

告附件一。

  五、 備查文件

度股東大會增加臨時提案的函》

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書；

  附件三：股東參會登記表。

                               深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

     一、 網絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證

書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                    授權委托書

  本人（本單位）                      作為深圳市鉑科新材料股份有

限公司的股東，茲委托              先生/女士代表本人（本單位）出席深圳

市鉑科新材料股份有限公司 2022 年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議

審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需

要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，

其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

  委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                  備注

提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄   同意   反對   棄權

                                目可以投票

非累積投票提案

        關于 2022 年度利潤分配及資本公積金

        轉增股本預案的議案

        關于公司為子公司提供擔保額度預計的

        議案

        關于公司及子公司向銀行及其他融資機

        構申請綜合授信的議案

        關于使用部分閑置募集資金和自有資金

        進行現金管理的議案

        關于提請股東大會授權董事會辦理以簡

        議案

注：

東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

委托人簽名（蓋章）：       委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼：       委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名：           受托人身份證號碼：

                        委托日期：

         （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

           深圳市鉑科新材料股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月       日

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