證券代碼：000935       證券簡稱：四川雙馬           公告編號：2023-17

(資料圖片僅供參考)

              四川和諧雙馬股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  重要內容提示：

  股東大會召開日期：2023 年 5 月 22 日

  股權登記日：2023 年 5 月 15 日

  是否提供網(wǎng)絡投票：是

  四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于 2023

年 4 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登《關于召開 2022 年度股

東大會的通知》。由于本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，現(xiàn)公告 2022 年度股東大會的提示

性公告。

  根據(jù)公司第八屆董事會第二十五次會議決議，公司定于 2023 年 5 月 22 日召

開 2022 年度股東大會。現(xiàn)將有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。根據(jù)公司第八屆

董事會第二十五次會議決議，公司定于2023年5月22日召開2022年度股東大會。

   本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

相關業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

     現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（交易日）下午2:00整。

     網(wǎng)絡投票時間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 5

月 22 日深圳證券交易所股票交易日的 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023

年 5 月 22 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

   采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式

的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如同一表決權

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次有效投票結果為準。

   （1）在股權登記日 2023 年 5 月 15 日持有公司股份的股東或其代理人。

   即，于股權登記日 2023 年 5 月 15 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記

在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

層會議室。

  二、會議審議事項

  本次會議審議事項包括了公司董事會和監(jiān)事會提請股東大會審議的全部事

項，相關程序和內容合法。

                                                  備注

                                                  該列打

  提案編碼                  提案名稱                      勾的欄

                                                  目可以

                                                  投票

  非累積投

  票提案

  上述提案審議完畢后，聽取獨立董事的述職報告。

  上 述 提案 的 具體 內 容， 請見 公 司于 2023 年 4 月 29 日在 巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度股東大會會議文件》。

對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司

  三、會議登記方法

章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席的，還須持法人授權委托書（附件2）和出席人身份證。

辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

  地址：四川省成都市錦江區(qū)紅星路三段一號成都國際金融中心1號寫字樓26

樓2號

  會務聯(lián)系人：景晶

  電話：（028）6323 1548

  傳真：（028）6323 1549

  郵政編碼：610021

  異地股東可采取信函或傳真方式登記。

  出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。出席會議人員

請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委

托書等原件，驗證入場。

  本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜及具

體操作內容請詳見本股東大會通知的附件 1。

五、備查文件

                     四川和諧雙馬股份有限公司

                          董 事 會

附件1：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一．   網(wǎng)絡投票的程序

                            ，投票簡稱為“雙馬投票”。

   （1）填報表決意見或選舉票數(shù)。

     對于提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 5 月 22 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

 附件2：

               四川和諧雙馬股份有限公司

    本人／本單位作為四川和諧雙馬股份有限公司的股東，茲委托

___________先生/女士全權代表本人/本單位出席公司 2022 年度股東大

會，并對會議提案行使表決權。

 委托人名稱或姓名：

 委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

 委托人股東賬戶：

 委托人持股數(shù)：

 委托人持有股份的性質:

 受托人身份證號碼：

 委托事項：

                              備注

                                     同   反   棄

  提案編碼            提案名稱       該列打勾的

                                     意   對   權

                             欄目可以投

                               票

  非 累積投

  票提案

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                               √

  注：上述提案，如同意則在表決的“同意”欄打“√”，反對則在表決的“反對”欄打“×”，

棄權則在表決的“棄權”欄打“－”。

  如沒有明確投票指示，請注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

  委托書有效期限：

  委托人簽名或蓋章（請加蓋騎縫章）：

  委托日期:       年    月       日

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