德賽西威: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告-全球動態

                                   惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

證券代碼：002920          證券簡稱：德賽西威             公告編號：2023-026

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(相關資料圖)

        關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒 有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

   惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”

                            、“本公司”或“德賽

  ）第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提議召開公司 2023 年第二次臨

西威”

時股東大會的議案》，決定于 2023 年 5 月 22 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大

會，公司已于 2023 年 5 月 6 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時

報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上披露了《關于召開 2023 年第二

次臨時股東大會的通知》

          （公告編號：2023-024）。本次股東大會采取現場投票與網絡

投票結合的方式進行，現將本次股東大會的有關事項再次通知如下：

   一、召開會議的基本情況

人民共和國公司法》、

         《上市公司股東大會規則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有

限公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 22 日下午 14:50

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 22 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為 2023 年 5 月 22 日上午 9:15

至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進

行投票的時間為 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。

                                 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

   （1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加

表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

   （2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

   （3）同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出

現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）截止股權登記日 2023 年 5 月 16 日 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出 席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式參見附件

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據有關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

西威會議室

   二、會議審議事項

                                             備注

                                            該列打勾

 提案編碼                   提案名稱

                                            的欄目可

                                            以投票

 非累積投

  票提案

同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證 券報》和巨 潮 資 訊 網

                                     惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

   三、會議登記等事項

   自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席

會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬

戶卡及持股憑證辦理登記。

   法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬

戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席

會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位

持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦理登記。

會議室

   （1）聯系人：林洵沛

   （2）電話號碼：0752-2638669

   （3）電子郵箱：Securities@desaysv.com

   （4）聯系地址：廣東省惠州市惠南高新科技產業園惠泰北路 6 號惠州市德賽西

威汽車電子股份有限公司

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（ 地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和

格式詳見附件 1。

   五、備查文件

                        惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

                      惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

                                        董事會

                                      惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

   附件 1：

                       參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

至 15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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  附件 2：

                惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

  茲委托     先生(女士)(身份證號                    )代表本人(本公司)出

席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于 2023 年 5 月 22 日召開的 2023 年第二次臨 時股

東大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票。如沒有 做出

指示，受托人有權按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

                                          備注        表決意見

                                         該列打

  提案

                  提案名稱                   勾的欄

  編碼                                           同意   反對     棄權

                                         目可以

                                          投票

 非累積投

 票提案

  本委托書有效期限自       年     月       日至   年    月    日

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人持股數：

  股份性質：

  委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

  委托人股東賬戶：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

  授權委托書簽發日期：        年       月    日

  附注：

“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“ √”。

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