證券代碼：688353     證券簡稱：華盛鋰電             公告編號：2023-020

           江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

(資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月6日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 6 月 6 日   14 點 00 分

  召開地點：江蘇揚子江國際化學工業園青海路 10 號公司一樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 6 日

               至 2023 年 6 月 6 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

    序號            議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

         議案

     本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第七次會議和第二屆

監事會第五次會議審議通過，相關公告已于 2023 年 5 月 22 日在上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）及證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報上予

以披露，公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》

     應回避表決的關聯股東名稱：蘇州敦行價值創業投資合伙企業（有限合伙）、

蘇州敦行價值二號創業投資合伙企業（有限合伙）、蘇州敦行價值三號創業投資

合伙企業（有限合伙）、蘇州敦行聚才創業投資合伙企業（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股       688353   華盛鋰電       2023/5/30

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記方法

委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書（格式見附件 1）、股東本人

身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證和代理人本人身份證辦理登記手續。

蓋公司公章）、法定代表人身份證辦理登記手續；委托代理人持股東賬戶卡、有

效股權憑證、法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權委托書（格

式見附件 1）和出席人身份證辦理登記手續。

（二）登記時間：2023 年 6 月 1 日，上午 8：00-11：30，下午 14：00 至 17：00。

股東可以用信函或電子郵件、現場的方式進行登記。信函登記以當地郵戳為準，

信函、電子郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過

信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受

電話方式辦理登記。

（三）登記地點：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司證券部

六、      其他事項

（一） 公司聯系人：黃振東、陸海媛

聯系電話：0512-58782831

郵編：215600

電子郵件：bod@sinohsc.com

（二） 會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理

（三） 參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到

  特此公告。

                           江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權

          關聯交易的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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