環(huán)球快資訊丨秦港股份: 秦港股份H股公告

敬啟者：

                持續(xù)關(guān)連交易

          新綜合服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的經(jīng)修訂年度上限二

(資料圖片僅供參考)

   吾等提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）刊發(fā)日期為2023年5月24日的致股東

通函（「通函」），而本函件乃通函的組成部份。除非文義另有所指，否則本函件所用詞

彙與通函所定義者具有相同涵義。

   吾等已獲董事會(huì)委任為獨(dú)立董事委員會(huì)的成員，以就新綜合服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的經(jīng)修

訂年度上限二是否於本集團(tuán)一般及日常業(yè)務(wù)過程中按一般商業(yè)條款進(jìn)行、就獨(dú)立股東

而言是否屬公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益，向獨(dú)立股東提供意見。天

財(cái)資本國(guó)際有限公司已獲委任為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，以就新綜合服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的經(jīng)修訂年

度上限二向吾等及獨(dú)立股東提供建議。

   吾等謹(jǐn)請(qǐng)　閣下留意(i)「 董事會(huì)函件」；(ii)致獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東的「獨(dú)

立財(cái)務(wù)顧問函件」，其中載有其就新綜合服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的經(jīng)修訂年度上限二的意見；及

(iii)通函附錄所載的其他資料。

   經(jīng)計(jì)及本通函所載天財(cái)資本國(guó)際有限公司的意見，吾等認(rèn)為，新綜合服務(wù)協(xié)議

項(xiàng)下的經(jīng)修訂年度上限二有關(guān)條款乃按正常商業(yè)條款釐定，就獨(dú)立股東而言屬公平合

理，乃於本集團(tuán)的日常及一般業(yè)務(wù)過程中進(jìn)行並符合本公司及股東的整體利益。因

此，吾等推薦獨(dú)立股東投票贊成股東周年大會(huì)通告所載將於股東周年大會(huì)上提呈的相

關(guān)決議案。

   此致

列位獨(dú)立股東 　臺(tái)照

                      代表獨(dú)立董事委員會(huì)

                      獨(dú)立非執(zhí)行董事

             陳瑞華先生   肖祖核先生   趙金廣先生   朱清香女士

                         謹(jǐn)啟

   經(jīng)計(jì)及本通函所載天財(cái)資本國(guó)際有限公司的意見，吾等認(rèn)為，新綜合服務(wù)協(xié)議

項(xiàng)下的經(jīng)修訂年度上限二有關(guān)條款乃按正常商業(yè)條款釐定，就獨(dú)立股東而言屬公平合

理，乃於本集團(tuán)的日常及一般業(yè)務(wù)過程中進(jìn)行並符合本公司及股東的整體利益。因

此，吾等推薦獨(dú)立股東投票贊成股東周年大會(huì)通告所載將於股東周年大會(huì)上提呈的相

關(guān)決議案。

   此致

列位獨(dú)立股東 　臺(tái)照

                      代表獨(dú)立董事委員會(huì)

                      獨(dú)立非執(zhí)行董事

             陳瑞華先生   肖祖核先生   趙金廣先生   朱清香女士

                         謹(jǐn)啟

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