證券代碼： 000919    證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-051

(資料圖)

               金陵藥業股份有限公司

       第八屆監事會第二十四次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

                      ）第八屆監事會第

二十四次會議通知于 2023 年 5 月 22 日以專人送達、郵寄、電子郵件

等方式發出。

效表決票 5 張。

規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

票方案的議案》。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案（修訂稿）的議案》。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

案論證分析報告（修訂稿）的議案》。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

                     。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

薄即期回報的、填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案》。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

認購協議之補充協議〉暨關聯交易的議案》

                  。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司監事會對以上關于公司向特定對象發行 A 股股票的相關事

項發表了審核意見，內容詳見 2023 年 5 月 30 日指定網站刊登的《監

事會關于公司向特定對象發行 A 股股票相關事項的書面審核意見》。

  三、備查文件

   特此公告。

                     金陵藥業股份有限公司監事會

                       二〇二三年五月二十六日

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